Chang Type — AGM Information 2020

Jul 2, 2020

錩泰工業股份有限公司

一０九年股東常會議案

報告事項

• (一) 108年度營業報告書。

  • 說 明：108年度營業報告書請參閱附件一。（本手冊第6~8頁）

• (二) 108年度監察人查核報告書。

  • 說 明：108年度監察人查核報告書請參閱附件二。（本手冊第9頁）

• (三) 108年度員工及董監酬勞分派情形報告。

  • 說 明：依本公司章程第三十條規定計算，以現金分派一０八年度員工酬勞8,483,784元 及董監事酬勞6,787,027元。

• (四) 修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文報告。

• 說 明：為配合法令修訂，修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文。 「公司誠信經營守則」修訂前後條文對照表請參閱附件四。（本手冊第27~30頁）

• (五) 訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。

  • 說 明：為建立本公司誠信之企業文化，以健全經營，訂定本公司「公司誠信經營作業程 序及行為指南」。

• 「公司誠信經營作業程序及行為指南」請參閱附件五。（本手冊第31~36頁）

• (六) 108年盈餘分配情形報告。

• 說 明：本公司因應武漢肺炎疫情影響全球經濟及金融環境的變動引發市場資金流動性不 足，為增持現金部位以因應經濟不確定性，及增購生產設備、擴建廠房及營運週 轉所需資金，經董事會決議108年度盈餘不予分派現金股利。

承認事項

第一案（董事會 提）

• 案 由：108年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：

• 1、本公司108年度之個體財務報表暨合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所凃清淵、 嚴文筆會計師查核簽證完竣，出具無保留意見之查核報告書，併同108年度營業報告書 送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

• 2、營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表請參閱附件一與附件三。(本手冊第6~8 及10~26頁)

決  議：

第二案（董事會 提）

案 由：108年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：

本公司盈餘分派表如下：

錩泰工業股份有限公司

                           108 年度盈餘分派表

     單位：新台幣元

單位：新台幣元	單位：新台幣元
項 目 金額
期初未分配盈餘(107.12.31) 減：期初未分配盈餘調整-確定福利計畫再衡量差異數 加：108 年度稅後淨利 108 年確定福利計畫再衡量數	46,181,194 (23,717) 251,475,690 1,256,816
小計 減：提撥特別盈餘公積-累積換算調整數借方餘額 (註1) 提撥法定盈餘公積	298,889,983 (6,093,698) (25,273,251)
期末未分配盈餘(108.12.31)	267,523,034

               董事長：張經金            經理人：張經金            會計主管：張錦華

決 議：

討論事項

第一案（董事會 提）

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。 說 明：

• 為配合法令修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。「股東會議事規則」修 訂前後條文對照表請參閱附件六。（本手冊第37~38頁）

決 議：

第二案(股東依公司法第172-1條規定之提案)

• 案 由：108年度股東盈餘分配案，建請配發每千股150股股票股利，並辦理盈餘轉增資發行新 股，提請核議。

• 說 明：

• 1.擬以108年度盈餘分配股東紅利提列118,200,000元轉為股本，增加發行新股，每股面額 新台幣壹拾元，原股東按其持有股份之比例每千股配發150股之股票股利。

• 2.本案俟報奉主管機關核准後，授權董事會就本案訂定配股基準日及相關事宜。

• 3.新股之權利義務與舊股相同。

• 4.本案所訂各項如經主管機關核示必須變更，或發行新股基準日前因其他因素致本公司股 本有變動時，擬請股東會授權董事會依本次決議之股票股利金額，按發行新股基準日實 際流通股數調整股東配股率。

決  議：

臨時動議

散    會