Chang Type — AGM Information 2020

Jul 2, 2020

營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 公車站名：南京建國路口南京建國路口

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 國 內 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。公告。 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 58 0 號 國內郵簡

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一∼星期五 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00∼下午5:00 錩 泰工業股份有限公司 股務代理人 公車站名：南京建國路口南京建國路口 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 282、292、266、棕9 電 話：(02)2504-8125 公司代號：178 捷運站名：松江南京站(4號出口) 證券代號：1541

==> picture [77 x 9] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

※※防 疫 須 知※※
----- End of picture text -----

捷運站名：松江南京站(4號出口)

• (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。公告。

本次股東常會 無發放紀念品

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

委託書用紙填發須知

==> picture [254 x 212] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

錩泰工業股份有限公司
178
股 東 印 鑑 卡 股東戶號
股東姓名
身分證字號
出生年月日
或設立日期
法定代理人 請檢附身分證正反面影本一份
國籍/註冊地國 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定
(境外投資人必填) 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
電話/手機號碼
戶籍地址
變更處
通訊地址
變更處
請
蓋
留
存
印
鑑
----- End of picture text -----*

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親 自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者，視為委託出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶 號欄內填寫統一編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用 委託書規則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七、委託書格式如第三聯所示。

＊台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在 辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用＊ 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版 （未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）

請由此虛線撕開

委 託 書	電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)	委託人(股東)	編號	109-178
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司109年6月29日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.108年度營業報告書及財務報表案。 2.108年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4.108年度股東盈餘分配案，建請配發每千股150股股票股利，並辦 理盈餘轉增資發行新股，提請核議。(股東依公司法第172-1條規 定之提案) 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此致 錩泰工業股份有限公司 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。		股東戶號			簽名或蓋章
		持有股數
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人			簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名稱
		受 託 代 理 人			簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處： 舉 算

==> picture [43 x 38] intentionally omitted <==

• 01 一般版

PS:109年第一聯地圖改放 防疫措施。

==> picture [145 x 102] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

校 對
日 期 次 數
109.05.06 5 正
客戶簽章 業務簽章
----- End of picture text -----

本稿件經製版後即無法更改 請校對無誤後於客戶欄簽章

錩泰工業股份有限公司１０９年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國109年6月29日(星期一)上午九時整，假台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心召開本公司109年股東常會。本次會 議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.108年度營業報告書。2.108年度監察人查核報告書。3.108年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.修訂本公司 「公司誠信經營守則」部分條文報告。5.訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.108年盈餘分配情形報告。(二)承認事項： 1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.108年度股東 盈餘分配案，建請配發每千股150股股票股利，並辦理盈餘轉增資發行新股，提請核議。(股東依公司法第172-1條規定之提案)(四)臨時動議。 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址： http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相 關資料)查詢。

四、依公司法第一六五條規定自109年5月1日起至109年6月29日止停止股票過戶。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲 應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月30日至109年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 ※本次股東常會無發放紀念品

錩泰工業股份有限公司 董事會 敬啟

==> picture [510 x 201] intentionally omitted <==

==> picture [613 x 289] intentionally omitted <==

校 對 請填寫基本需求 日 期 次 數 1.交寄日期 月 日 109.05.06 3 正 2.列印股東人數(加計零股補單) 客戶簽章 業務簽章 3.紙張印刷總份數(含空白) 4.空白開會通知書 □不需印流水號 □印流水號

公司名稱

本稿件經製版後即無法更改 請校對無誤後於客戶欄簽章

(郵簡12吋3模每箱1000張 平信14吋4模每箱2000張)