Chang Type — AGM Information 2020

May 7, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1541 錩泰　公司提供

序號	3	發言日期	109/05/07	發言時間	17:02:45
發言人	張錦華	發言人職稱	財務主管	發言人電話	04-25580669
主旨	補充公告本公司董事會決議109年度股東常會相關事宜 (新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/07
說明	1.董事會決議日期:109/05/07 2.股東會召開日期:109/06/29 3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心 4.召集事由一、報告事項: (一)108年度營業報告書。 (二)108年度監察人查核報告書。 (三)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (四)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文報告。 (五)訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (六)108年盈餘分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)108年度營業報告書及財務報表案。 (二)108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (二)108年度股東盈餘分配案，建請配發每千股150股股票股利， 並辦理盈餘轉增資發行新股，提請核議。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/05/01 11.停止過戶截止日期:109/06/29 12.其他應敘明事項: 本公司股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為109年 5月30日至109年6月26日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.