Chang Type — AGM Information 2019

May 6, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1541 錩泰　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/06	發言時間	14:40:37
發言人	張錦華	發言人職稱	財務主管	發言人電話	04-25580669
主旨	補充公告本公司董事會決議108年度股東常會 相關事宜(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/06
說明	1.董事會決議日期:108/05/06 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心 4.召集事由一、報告事項: （一）107年度營業報告書。 （二）107年度監察人查核報告書。 （三）107年度員工及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: （一）107年度營業報告書及財務報表案。 （二）107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: （一）修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 （二）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增) （三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增) （四）修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議: 無。 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.其他應敘明事項: 作業流程: 一、提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說 明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股 東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 二、受理日期：108年4月19日 ~ 108年4月30日 （上午9時至下午5時；掛號郵寄者應於受理期間送達受理處所）。 三、受理處所：地址：台中市后里區南村路41號（本公司財務部） 電話：(04)2558-0669 審查標準:有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一 項或300字者，均不列入議案。

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