Chang Type — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1541 錩泰　公司提供

序號	7	發言日期	108/06/28	發言時間	13:50:23
發言人	張錦華	發言人職稱	財務主管	發言人電話	04-25580669
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/28
說明	1.股東常會日期:108/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第11屆董事及監察人。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。 通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 本公司新任之董事無公司法209條規定擔任與競業 禁止有關之職務，因此本案不予討論。 7.其他應敘明事項:無

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