Chang Type — AGM Information 2017

Jul 19, 2017

錩泰工業股份有限公司

一０六年股東常會議案

報告事項

• (一) 一０五年度營業報告書。

  • 說 明：一０五年度營業報告書詳如附件一。（請參閱本手冊第5~6頁）

• (二) 一０五年度監察人查核報告書。

  • 說 明：一０五年度監察人查核報告書詳如附件二。（請參閱本手冊第7頁）

• (三) 一０五年度員工及董監酬勞分派情形報告。

• 說 明：依公司章程第三十條規定計算，擬以現金分配一０五年度員工酬勞11,025,367元 及董監事酬勞8,820,294元。

承認暨討論事項

第一案

• 案 由：一０五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提） 說 明：

  • 1、本公司一０五年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所林鴻光、嚴文筆會計師查核 簽證完竣，出具無保留意見之查核報告書，併同一０五年度營業報告書送請監察人查 核竣事，並出具書面查核報告在案。

  • 2、營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表詳如附件一與附件三。(請參閱本手冊 第56及823頁)

  • 3、提請 承認。

第二案

• 案 由：一０五年度盈餘分派案，提請 承認。（董事會提） 說 明：

• 1、本公司盈餘分派表如下：

  - 錩泰工業股份有限公司 
  

105 年度盈餘分派表

105 年度盈餘分派表
	單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘(104.12.31)	-
加：105 年度稅後淨利	344,509,116
105 年確定福利計畫再衡量數	(2,147,003)
小計	342,362,113
減：提撥法定盈餘公積	(34,236,211)
可分配餘額	308,125,902
股東分紅-現金（3.30 元/股）	(260,040,000)
期末未分配盈餘(105.12.31)	48,085,902

董事長：張經金 經理人：張經金 會計主管：張錦華

• 量，配息率發生變動而需調整時，授權董事長全權處理。

• 3、本公司105 年度盈餘分配案，經董事會決議擬定每股配發現金股利3.3 元，本次現金股 利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字 由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。並俟本次股東常會通 過後，授權董事長訂定配息基準日等事宜。

• 4、提請 承認。

第三案

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。（董事會提）

• 說 明：

  • 1、為配合相關法令規定，擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文。

  • 2、「取得或處分資產作業程序」修訂前後條文對照表請參閱附件四。（請參閱本手冊第24~27 頁）

  • 3、提請 討論。

臨時動議