Chang Type — AGM Information 2014

Jul 2, 2014

錩泰工業股份有限公司

一０三年股東常會議案

報告事項

(一) 一０二年度營業報告書。

• 說 明：一０二年度營業報告書詳如附件一。（請參閱本手冊第6~7頁）

• (二) 一０二年度監察人查核報告書。

• 說 明：一０二年度監察人查核報告書詳如附件二。（請參閱本手冊第8頁）

• (三) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。

• 說 明：本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並 積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司「誠信經營作 業程序及行為指南」，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。詳如附件 五。（請參閱本手冊第21~22頁）

（四）訂定「員工從業道德行為準則」。

• 說 明：為導引本公司董事、監察人、經理人及其他員工之行為符合道德標準，並使公司之 利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰訂定本公司「員工從業道德行為準則」。詳 如附件六。（請參閱本手冊第23~24頁）

承認及討論事項

第一案

• 案 由：一０二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會提） 說 明：

• 1、本公司一０二年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所林鴻光、凃清淵會計師查核 簽證完竣，出具無保留意見之查核報告書，併同一０二年度營業報告書送請監察人查 核竣事，並出具書面查核報告在案。

• 2、營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表詳如附件一、附件三與附件四(請參閱 本手冊第6~7及9~20頁) 。

• 3、提請 承認。

第二案

案 由：一０二年度虧損撥補案，提請 承認。（董事會提） 說 明：

1、本公司虧損撥補表如下：

錩泰工業股份有限公司 102 年度虧損撥補表

錩泰工業股份有限公司 102 年度虧損撥補表	錩泰工業股份有限公司 102 年度虧損撥補表
單位：新台幣元
期初未分配盈餘(台灣會計準則) 加：首次採用國際財務報導準則保留盈餘增加數 (註1)	12,312,447 272,893
期初未分配盈餘(國際財務報導準則) 加：102年度稅後淨損 其他綜合損益-確定福利計劃之精算利益	12,585,340 (22,759,295) 283,352
期末待彌補虧損餘額	(9,890,603)
註：配發員工紅利0元 配發董監事酬勞0元

• 註 1：有關 101 年 12 月 31 日自先前一般公認會計原則轉換至國際財務報導準則保留盈餘調整 數之調整細項資訊，請參閱 102 年度個體財務報告中附註「首次採用國際財務報導準則」 項下內容。

董事長：張經金 經理人：張經金 會計主管：張錦華

2、提請 承認。

第三案

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案，提請討論。（董事會提） 說 明：

• 1、為配合相關法令規定及公司營運所需，擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部 分條文。

• 2、「取得或處分資產作業程序」修訂前後條文對照表請參閱附件八。（請參閱本手冊 第28~32頁）

• 3、提請 討論。

第四案

• 案 由：訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。 （董事會提）

說 明：

• 1、為配合相關法令規定及符合實務所需，擬重新訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」， 並將廢止原辦法。

• 2、修訂前及修訂後之「董事及監察人選舉辦法」請參閱附件九，P33。 3、提請 討論。

臨時動議