Chang Type — AGM Information 2014

Mar 20, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1541 錩泰　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/20	發言時間	16:39:25
發言人	張錦華	發言人職稱	財務主管	發言人電話	04-25580669
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/20
說明	1.董事會決議日期:103/03/20 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心 4.召集事由: 一、報告事項 （一）102年度營業報告書。 （二）102年度監察人查核報告書。 （三）訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 （四）訂定「員工從業道德行為準則」。 二、承認及討論事項 （一）102年度營業報告書及財務報表案。 （二）102年度虧損撥補案。 （三）修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 （四）訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項: （一）提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字 (包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不 列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 （二）受理日期：103年4月14日至103年4月23日止 （上午9時至下午5時；掛號郵寄者應於受理期間送達受理處所）。 （三）受理處所：地址：台中市后里區南村路41號（本公司財務部）

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