CHANG HO — AGM Information 2021

Jul 21, 2021

昶和纖維興業股份有限公司110年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國一一○年六月二十三日(星期三)上午九時整
股東會開會地點：台北市忠孝東路四段270 號9 樓（台北公司會議室）

承 認 事 項

第一案

• 案 由：一○九年度營業報告書及會計決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

• 說 明：一、本公司一○九年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳致源及楊清鎮會 計師查核竣事，連同營業報告書經本公司審計委員會查核完竣，並出具審查報 告在案。

  - `(一)營業報告書，請參閱本手冊第5~7 頁。` 
  

  • (二)財務報表及會計師查核報告，請參閱本手冊附件一(第15~36 頁)。

  • 二、敬請 承認。

決  議：

第二案

• 案 由：一○九年度虧損撥補案，提請 承認。(董事會提)

• 說 明：一、本公司一○九年度稅後淨利為新台幣41,527,945 元，扣除對子公司所有權權 益變動金額新台幣4,109,554，加計期初待彌補虧損新台幣748,985,684 元， 期末待彌補虧損為新台幣711,567,293 元。虧損撥補表請參閱本手冊附件二(第 37 頁)。

二、敬請 承認。

決  議：

討 論 事 項

第一案

• 案 由：修訂「股東會議事規則」案，提請 公決。(董事會提)

• 說 明：一、配合公司法、證券交易法暨相關子法，及上市上櫃公司治理相關規章(臺證治 理字第1090009468 號)，擬修訂部分條文。

  • 二、修正條文對照表，請參閱本手冊附件三(第41~43 頁)。

  • 三、提請 公決。

決 議：

第二案

• 案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。(董事會提)

• 說 明：一、為本公司業務需要，擬修訂部分條文。

  • 二、修正條文對照表，請參閱本手冊附件四(第47 頁)。

  • 三、提請 公決。

第三案

• 案 由：修訂「背書保證處理程序」案，提請 公決。(董事會提)

• 說 明：一、為昶和纖維(紹興)有限公司融資需要，擬修訂部分條文。 二、修正條文對照表，請參閱本手冊附件五(第51 頁)。 三、提請 公決。

決 議：

第四案

• 案 由：修訂「董事選舉辦法」案，提請 公決。(董事會提)

• 說 明：一、配合公司法、證券交易法暨相關子法，及上市上櫃公司治理相關規章(臺證治 理字第1090009468 號)，擬修訂部分條文。

  • 二、修正條文對照表，請參閱本手冊附件六(第54~55 頁)。 三、提請 公決。

決 議：