CHANG HO — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 15, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
祝和織維興業股份有限公司(股票代號：1468)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：（02）6636-5566

872

中華民國國內外處理服務業務之目的，依法令規定，保障事業成本，並且保障人員責任，保障人身安全，保障財務安全。2019年12月1日，中共中央、國務院印發《中共中央、國務院印發《中共中央、國務院印發《中共中央、國務院印發《中共中央、國務院印發《中共中央、國務院印發《中共中央、國務院印發《中共中央、國務院印發

（限向郵局窗口交寄）

臺

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

股東 台啓

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集儲結算明之視訊會議平台【https://stockservices.hlcc.com.tw】相關注意事項及操作請參閱資面第4聯說明。

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或紙一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人（股東）		備註
一、屆委託書（請由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月15日舉行之股東常會，代理人並按下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東統會議事項行使股東權利。（含領委託）
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未有違者，視為對各項議案表示承認或警戒：
1. 民國114年度營業報告書及會計決算表冊案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 民國114年度勘探錯誤案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 全面改道量事案。
4. 解除新任董事提案禁止案：
(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權
5. 臨時物議。
二、本股東未於前項□內有違授權範圍或同時有違者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請解出原證（或出原簽到卡）寄交代理人政務，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此致
祝和織維興業股份有限公司
授權日期 年 月 日	委託人	簽名或蓋章
	受託代理人	簽名或蓋章
	受託代理人	簽名或蓋章
	受託代理人	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

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本次股東常會採視訊輔助股東會方式目間之說明及注意事項：

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年5月16日起，至民國115年6月12日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描正面第1聯集保結算所視訊會議平台QR Code)；繳求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫繳求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，務請於115年6月12日下午4時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」並於股東會當日間抽前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席室寄閱會起，至主席室寄投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網站。

三、當股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所(02-2719-5805分機288、188)。倘於股東會當日，因當股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司暇難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

四、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國115年6月16日9時整，於台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室)延期或續行集會。

五、延期或續行集會之相關處理方式：1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股東，出席股份總數達股東會間會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、繳求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司財務部(02-2741-9299)。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結業，而未進行臨時動議時，主席得遵行宣布散會。

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月15日上午9時整駐台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室)受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國114年度營業報告。2.審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。3.民國114年度營業保證募動情形報告。4.民國114年度資金營商出入募動情形報告。5.民國114年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.民國114年度營業報告書及會計決算表冊案。2.民國114年度虧損撥補案。(三)討論及遲舉事項：1.全面改道董事案。2.解除新份董事股業禁止案。(四)臨時動議。

二、當股東如無法親自保障本次股東會，若未於股東常會二日前登記以視訊方式參與者，可於股東會當日間會期間，透過Youtube【https://www.youtube.com/】搜尋「初和繼續興業股份有限公司115年股東常會」以觀看本公司民國115年股東常會直播。課提醒，如透過youtube觀看本公司股東常會者，無法進行發言。文字提問或行使表決權等股東權益。

三、1.本次股東會董事應遵人數：董事8人(全國立董事4人)。

2.採提名制之候選人名單：【董事：陳明澤、李瑞璧、香港國際股份有限公司代表人：劉瑞國、陳耀祥】、【國立董事：彭建興、張維瑞、陳建文、張志泰】

3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mzga.twse.com.tw】。

四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀網站，查詢網址為：【https://mzga.twse.com.tw】。

五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日需往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並視填受託代理人報名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

六、如有股東照求委託書，本公司將於115年5月15日製作繳求人照求資料彙總表冊銷需於證基會網站，投資人知欲查詢，可直接鍵入https://tve.sdi.reg.tw)至「委託書公告資料免费查詢」其他，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日起至115年6月12日止，請這登入臺服集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」（https://stocksavviom.tdoc.com.tw），依相關說明操作之。

八、新聞戶股東如無繳交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信繳法人信託網站下載印繳卡使用。

九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十、競議：整照辦理為菁。

此致

貴股東

初和繼續興業股份有限公司 董事會