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May 15, 2026

2020/4/16 PM 16:39 衛星資訊信箱東信 (02) 2225-1430

P34

100005

冠軍建材股份有限公司 股務代理人 上市代號：1806
永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568

股東會查詢請音專線：(02)2361-1818按1（股票代號：1806）
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

股務代理

醫股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及證資料的利用處理，本公司提供類資法第八條規定，向您提供各知事項說明，內容請詳閱遠經網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

國內

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台北市第1135號

國內郵箱

開會通知

請即所閱

股東 台啓

（未曾寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

戶名		身分證統一編號			戶號		0006
簽名
簽名
簽名	一、核准區社會(版本人帳號)，
該社或所管的股東或出股利
資的簽名。
二、核准區社會(版本人帳號)
該社或所管的股東或出股利
資的簽名。
三、核准區社會(版本人帳號)
該社或所管的股東或出股利
資的簽名。
四、核准區社會(版本人帳號)	簽登記區款帳號					冠軍
		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
聯絡電話

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部請音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

（輸入股票代碼：1806）

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

簽名

簽名

簽名

一、核查記

將(須由查訊人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：

☐(一)代理本股東或會議事項行使股東權利。(全權查訊)

☐(二)代理本股東或下列各項議案行使本股東所查訊表示之權利與利益，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成。

1.承認民國114年還會業報告書及財務報表：

(1) ☐ 承認(2) ☐ 范別(3) ☐ 兼權

2.承認民國114年並除分配案：

(1) ☐ 承認(2) ☐ 范別(3) ☐ 兼權

3.修訂本公司「股東會議事規則」：

(1) ☐ 营成(2) ☐ 范別(3) ☐ 兼權

二、本股東未於前項☐內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權查訊，但股東未將代理機構提供受託代理人者，不得接受全權查訊，代理人應依前項☐之規定，以此權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議陣容事宜全權處理之。

四、請將出席證(或出席簽到手)簽交代理人抵抵，如因故改期開會，本委內人會仍屬有效(限此一會期)。

此後

冠軍建材股份有限公司

股權日期 年 月 日

(15)冠軍建材股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到手

時間：115年6月17日(星期三)上午九時
地點：苗栗縣竹南鎮大埔里13聯竹區唐200-2號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

股東時所見：

一二	查訊人(股東)			簽名	簽名
核發經驗
證明
證明
證明	股東			簽
核發經驗
證明
證明				簽
核發經驗
證明				簽
核發經驗
證明
核發經驗
證明
核發經驗
證明
核發經驗
證明
核發經驗

股東場所及人員簽章處

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開會通知書

一、茲訂於一一五年六月十七日（星期三）上午九時，假苗東縣竹南鎮大埔里13鄰竹萬厝200-7號召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.民國114年度營業報告。2.審計委員會審查報告書。3.背書保證事項處理情形。4.資金貸與他人處理情形。5.民國114年度關係人交易執行情形。6.民國114年度員工及董事酬勞分派情形。7.民國114年度董事酬金給付情形。

(二)承認事項：1.承認民國114年度營業報告書及財務報表。2.承認民國114年盈餘分配案。

(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」。

(四)臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分派案，業經董事會決議如下：現金股利：提撥新台幣57,977,531元，每股分配0.15元。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料），請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自115年4月19日至115年6月17日停止股票通戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月16日至115年6月14日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

冠軍建材股份有限公司董事會

股益

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月十七日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

冠軍建材股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。