Ch. Charilaou Group Plc — AGM Information 2013

May 17, 2013

CH. CHARILAOU GROUP PLC

Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 οσ όροφοσ, γρ. 301 1060 Λευκωςία

17 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιςτήριο Αξιών Κφπρου

Λεωφ. Λόρδου Βφρωνοσ Αρ. 71-73 Σ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωςία Σθλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

Κφριο Νώντα Μεταξά – Γενικό Διευθυντή

Αξιότιμε κ. Μεταξά,

Θέμα: Σφγκλιςη Διοικητικοφ Συμβουλίου για Ετήςια Γενική Συνέλευςη ςτισ 12 Ιουνίου 2013

Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ εταιρείασ ςε ςυνεδρία του θμερ. 08 Μαΐου 2013 ζχει ορίςει ωσ θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ Ετιςιασ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ εταιρείασ θ 12^θ Ιουνίου 2013 και ϊρα 16:00μ.μ. ςτο εγγεγραμμζνο γραφείο τθσ εταιρείασ θ οποία κα περιλαμβάνει τθν πιο κάτω θμεριςια διάταξθ:

ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

• 1. Εξζταςθ τθσ ζκκεςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και των ελεγμζνων, ενοποιθμζνων και ξεχωριςτϊν, οικονομικϊν καταςτάςεων για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2012.
• 1. Εκλογι μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου
• 1. Κακοριςμόσ τθσ αμοιβισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.
• 1. Διοριςμόσ των Stavrouli & Nicolaou Ltd ωσ ανεξάρτθτων ελεγκτϊν τθσ Εταιρείασ και εξουςιοδότθςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου για κακοριςμό τθσ αμοιβισ τουσ.
• 1. Διεξαγωγι οποιαςδιποτε άλλθσ εργαςίασ που μπορεί να διεξαχκεί ςε Ετιςια Γενικι υνζλευςθ.

θμειϊςεισ:

1. Δικαίωμα διοριςμοφ αντιπροςϊπου:

Κάκε μζλοσ που δικαιοφται να παρευρεκεί και να ψθφίςει ςτθ υνζλευςθ, δικαιοφται να διορίςει πλθρεξοφςιο αντιπρόςωπο για να παρευρεκεί και να ψθφίςει για λογαριαςμό του και εκ μζρουσ του. Δεν είναι απαραίτθτο ο πλθρεξοφςιοσ αντιπρόςωποσ να είναι μζλοσ τθσ Εταιρείασ. Σο πλθρεξοφςιο ζγγραφο διοριςμοφ αντιπροςϊπου πρζπει να κατατεκεί ςτο Εγγεγραμμζνο Γραφείο τθσ Εταιρείασ ςτθν οδό Πινδάρου 12, γρ. 301, 3οσ όροφοσ, 1060 Λευκωςία, τουλάχιςτον 48 ϊρεσ πριν τθν κακοριςμζνθ για ςυνζλευςθ ϊρα.

2. Διακζςιμα ζγγραφα και πλθροφορίεσ:

• Η ειδοποίθςθ ςφγκλιςθσ ετιςιασ γενικισ ςυνζλευςθσ
• Σο ςχετικό ζγγραφο διοριςμοφ πλθρεξοφςιου αντιπροςϊπου
• Ζκκεςθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των ελεγμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2012

δε κα αποςταλοφν ςτουσ μετόχουσ και δφνανται να παραλθφκοφν από το εγγεγραμμζνο γραφείο τθσ Εταιρείασ ςτθν οδό Πινδάρου 12 & Αλκαίου 8, Πολ. AMARAL, γραφείο 301, 3οσ όροφοσ, 1060 Λευκωςία, τθλζφωνο 22377323 χωρίσ οποιαδιποτε χρζωςθ. Περαιτζρω, τα πιο πάνω ζγγραφα είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ ςτθ διεφκυνςθ http://www.charilaougroup.com

3. Ημερομθνία Αρχείου:

Ωσ θμερομθνία καταγραφισ αρχείου για τθ ςυμμετοχι ςτθν Ετιςια Γενικι υνζλευςθ τθσ 12θσ Ιουνίου 2013 ορίηεται θ 31^θ Μαΐου 2013 (θ «θμερομθνία καταγραφισ»). Μόνο μζλθ εγγεγραμμζνα κατά τθν θμερομθνία καταγραφισ ςτο Κεντρικό Αποκετιριο/ Μθτρϊο του Χρθματιςτθρίου Αξιϊν Κφπρου δφνανται να αςκιςουν το δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ Γενικι υνζλευςθ και οποιαδιποτε αλλαγι και καταχϊρθςθ ςτο ςχετικό μθτρϊο μετά τθν θμερομθνία καταγραφισ δε κα λογαριάηεται ςτον κακοριςμό του δικαιϊματοσ οποιουδιποτε προςϊπου να παραςτεί και να ψθφίςει ςτθ υνζλευςθ.

** Η προαναφερκείςα ειδοποίθςθ ςφγκλιςθσ Ετιςιασ Γενικισ υνζλευςθσ κα δθμοςιευτεί ςτθν εφθμερίδα Αλικεια ςτισ 20 Μαΐου 2013.

Με εκτίμθςθ,

Edem Secretarial Services Ltd Γραμματζασ

_____________________

e-mail: announcements@cse.com.cy

Κοιν. Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ: φαξ. 22754671 (τθλ. 22875475), email: info@cysec.gov.cy