Ch. Charilaou Group Plc — AGM Information 2021

Aug 9, 2021

CH. CHARILAOU GROUP PLC

Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Αποθήκη Ε', 2560 Λευκωσία Τηλ. 22-377323, φαξ: 22-750468, e-mail: info@ad-vocates.com

09 Αυγούστου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 – 1309 Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ: 22570308

Κύριοι,

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Σάββατο 07 Αυγούστου 2021 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ch. Charilaou Group Plc, στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Αποθήκη Ε', 2560 Λευκωσία, όπου πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής:

(1) Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2020

Έγινε παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης των Ελεγκτών και έγιναν αποδεκτές οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

(2) Δομή Διοικητικού Συμβουλίου

Απεχώρησε εκ περιτροπής σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, ο κ. Χάρης Χαριλάου και προσφέρθηκε για επανεκλογή και έχει επανεκλεγεί.

(3) Καθορισμός Αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου

Η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2021 θα παραμείνει στο μειωμένο ποσό των €1.000,00σ ετησίως, λόγω των καταστάσεων που δημιούργησε η πανδημία του Covid-19, έτσι ώστε να συμβάλλουν και τα μέλη του Δ.Σ. στην ανάκαμψη της εταιρείας.

(4) Διορισμός Ελεγκτών

Επαναδιορίζονται οι ελεγκτές Moore Stylianou & Co ως ελεγκτές της εταιρείας για το έτος 2021 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

Με εκτίμηση,

Κλεάνθης Δημοσθένους Γραμματέας

_________________________