Ch. Charilaou Group Plc — AGM Information 2013

Jun 19, 2013

ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ ΤΓΚΛHΗ ΕΣΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ

Δίδεται ειδοποίηςη ότι η Ετήςια Γενική Συνζλευςη τησ εταιρείασ Ch. Charilaou Group Plc, η οποία πραγματοποιήθηκε ςτο εγγεγραμμζνο γραφείο τησ Εταιρείασ ςτην οδό Πινδάρου 12, 3οσ όροφοσ, γρ.301, 1060 Λευκωςία στις 12 Ιουνίου 2013 και ώρα 16:00μ.μ. , αναβλήθηκε για τις 24 Ιουλίου 2013 και ώρα 04:00μμ.

Η Ετήςια Ζκθεςη είναι διαθζςιμη κατόπιν αιτήςεωσ ςασ ςε ηλεκτρονική μορφή μζςω τησ ηλεκτρονικήσ διεφθυνςησ: www.charilaougroup.com και ςε ζντυπη μορφή ςτα γραφεία τησ Εταιρείασ.

ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

• 1. Εξζταςη τησ ζκθεςησ του Διοικητικοφ Συμβουλίου και των ελεγμζνων, ενοποιημζνων και ξεχωριςτϊν, οικονομικϊν καταςτάςεων για το ζτοσ που ζληξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2012.
• 1. Εκλογή μελϊν του Διοικητικοφ Συμβουλίου
• 1. Καθοριςμόσ τησ αμοιβήσ του Διοικητικοφ Συμβουλίου.
• 1. Διοριςμόσ των Stavrouli & Nicolaou Ltd ωσ ανεξάρτητων ελεγκτϊν τησ Εταιρείασ και εξουςιοδότηςη του Διοικητικοφ Συμβουλίου για καθοριςμό τησ αμοιβήσ τουσ.
• 1. Διεξαγωγή οποιαςδήποτε άλλησ εργαςίασ που μπορεί να διεξαχθεί ςε Ετήςια Γενική Συνζλευςη.

Με εντολή του Διοικητικοφ Συμβουλίου

Edem Secretarial Services Ltd Γραμματζασ

Λευκωςία, 13 Ιουνίου 2013

Σημείωςη:

Κάθε μζλοσ που δικαιοφται να παρευρεθεί και να ψηφίςει ςτη Συνζλευςη, δικαιοφται να διορίςει πληρεξοφςιο αντιπρόςωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίςει για λογαριαςμό του και εκ μζρουσ του. Δεν είναι απαραίτητο ο πληρεξοφςιοσ αντιπρόςωποσ να είναι μζλοσ τησ Εταιρείασ. Το πληρεξοφςιο ζγγραφο διοριςμοφ αντιπροςϊπου πρζπει να κατατεθεί ςτο Εγγεγραμμζνο Γραφείο τησ Εταιρείασ ςτην οδό Πινδάρου 12, γρ. 301, 3οσ όροφοσ, 1060 Λευκωςία τουλάχιςτον 48 ϊρεσ πριν την καθοριςμζνη για ςυνζλευςη ϊρα.