CG MedTech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

유앤아이/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 의정부시 산단로 123 의정부 문화원 문예극장 1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항: -22기 감사보고 영업보고 -내부회계관리제도 운영보고 -외부감사인 선임보고 2. 부의안건 -제 1호 의안: 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제 2호 의안: 이사 선임의 건   2-1호 의안: 구자교 사내이사 선임의 건   2-2호 의안: 정준교 사내이사 선임의 건   2-3호 의안: 김성민 기타비상무이사 선임의 건 -제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자교	1959-09	3년	재선임	인천대학교 기계과 졸 전) 연합메디칼(Smith&Nephew) 국내 마케팅 현) 유앤아이㈜ 대표이사
정준교	1969-07	3년	재선임	고려대학교 경영학과 졸 전) 이랜드㈜ 재무전략실 현) 유앤아이㈜ 사내이사
김성민	1962-09	3년	재선임	아이오와대학교 의용공학 박사 현) 동국대학교 의생명공학과 교수 현) 유앤아이㈜ 기타비상무이사