CG MedTech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

시지메드텍/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 의정부시 산단로 76번길 20 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
의안에 대한 상세한 내용은 관련 법령에 따라 공시되는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 참조하여 주시기 바랍니다. ※ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제29기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	사업목적 추가 및 변경, 상법 개정에 따른 변경
제2-1호의안	사업목적 변경 및 추가의 건	-
제2-2호의안	상법개정에 따른 정관 개정의 건	-
제3호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제4호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	화장품 제조 및 도소매, 수출입업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
인체조직의 수입, 보관, 유통 및 판매	인체조직의 가공, 수입, 보관, 유통 및 판매	사업 내제화
사업목적 삭제	-		-