CG MedTech Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Jun 15, 2022

에디슨INNO/주주총회소집결의/(2022.06.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-06-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.05.16
3. 정정사유	세부 안건 확정에 의한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건	○ 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 차봉길 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이승훈 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 이승영 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 최도영 선임의 건 ○ 제 3호 의안 : 감사 송강 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 의안의 세부내용은 확정 시 재공시할 예정입니다.	(삭제) 본 임시주주총회에서 제 1호의안 정관 일부 변경의 건이 가결될 경우 회사의 상호는 에디슨이노주식회사에서 이노시스주식회사로 변경됩니다.
이사선임 세부내역	-	내용 추가
감사선임 세부내역	-	내용 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 의정부시 산단로 123 (신곡동) 의정부 문화원 (문예극장 1층)
3. 의안 주요내용		○ 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 차봉길 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이승훈 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 이승영 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 최도영 선임의 건 ○ 제 3호 의안 : 감사 송강 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-05-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 임시주주총회에서 제 1호 의안 정관 일부 변경의 건이 가결될 경우 회사의 상호는 에디슨이노주식회사에서 이노시스주식회사로 변경됩니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차봉길	1971-10	3년	신규선임	현) 에디슨파워㈜ 공동 대표이사 전) ㈜이에스알 대표이사 전) ㈜에너지솔루션즈 경영기획부분 대표 전) ㈜이에스티 이사 및 대표이사
이승훈	1970-09	3년	신규선임	현) ㈜제이스페이스홀딩스 대표이사 현) ㈜우리케미칼 대표이사 전) Studio143 대표이사
이승영	1959-03	3년	신규선임	현) ㈜티스트롱 대표이사 전) ㈜오토엔 대표이사 전) 삼성항공 자동화사업부
최도영	1963-09	3년	신규선임	전) ㈜부흥산업사 전) ㈜유니드 전) 동부한농 전) 동양화학

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	35. 위성체 , 발사체 제조,판매,임대및 서비스업 36. 우주선, 위성체 및 동 부분품의 제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업 37. 위성시스템 체계(위성본체, 탑재체, 지상장비 등) 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업 38. 위성시스템을 이용한 서비스를 개발하고 판매하는 사업 39 위성체,발사체 관련 부대사업 40. 항공기, 우주선, 위성체, 발사체, 산업용 가스 터빈 및 동 부분품에 대한 설계, 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업 41. 항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업 42. 항공기, 우주선, 위성체, 발사체, 산업용 가스터빈 관련 시뮬레이터 사업 43. 항공 전자 장비 및 동 부품의 설계, 제조, 판매 44. 에비에이션센터 관리 및 운영업 45. 항공기 및 우주비행체 관련 부품, 기계기구류, 및 전기전자류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 46. 항공운송업 및 항공운수보조 서비스업 47. 항공기 부품 및 치공구 제작업 48. 항공기 조립, 제작 및 검사업 49. 항공기 정비 및 운항업 50. 항공기.우주선 보조장비 제조업 51. .uam(유에이엠) 항공기.비행장치 제조업 52. 자율주행 자동차 소프트웨어 개발 및 공급 53. 자율주행 자동차 하드웨어 제조 및 판매 54. 피에이브이(PAV) 및 드론 자율주행 소프트웨어 개발 및 공급 55. 피에이브이(PAV) 및 드론 자율주행 하드웨어 개발 및 공급 56. 전기 선박 및 요트 자율주행 무인선박 소프트웨어 개발 및 공급 57. 전기 선박 및 요트 자율주행 무인선박 하드웨어 개발 및 공급 58. 그래핀 및 나노소재를 활용한 Uam , 위성발사체 및 차량 경량화 소재 사업 59. 그래핀을 이용한 고효율의 방열 소재 사업 60. 그래핀을 이용한 전자파 차폐 소재 사업 61. 나노 물질을 이용한 2차전지용 음극재 개발 및 방열 시트 사업 62. 그래핀 발열 섬유 사업 63. 에너지 저장장치 제조업 64. 자동차용 신품 전기장치 제조업 65. 전동차 부품 및 제조 판매 66. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업 67. 복합소재사업 68. 기술 용역업		신규사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-