CFN S.R.L. — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia de igual nombre, el 10 de Septiembre de 2021, en la sede social de CFN S.A. (la “Sociedad”) se reúnen los señores Gabriel Enrique Valli, Enrique Pedro Valli y María Cristina Bellmann, en carácter de directores de CFN S.A. (la "Sociedad”) y el Sr. Leonardo Martín Biaggini en representación de la comisión fiscalizadora. Siendo las 10 horas se declara abierto el acto, toma la palabra el Sr. Gabriel Enrique Valli, en su carácter de Vicepresidente e informa que se ha reunido el quórum requerido por los estatutos sociales y la Ley 19.550 y sus modificatorias a los fines de llevar adelante la presente reunión. Previo a tratar los temas propuestos para esta reunión, el Vicepresidente informa que la presente reunión es presencial por permitirlo las normas nacionales, provinciales y municipales vigentes en materia de Covid 19. Asimismo se ratifica el contenido de todas las actas labradas con anterioridad a este acto. Seguido a ello expresa que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Consideración de los Estados Financieros intermedios por el período Noviembre de 2020/Julio de 2021. Toma la palabra el Sr. Vicepresidente Gabriel Enrique Valli e informa que como es de conocimiento de los directores el 31 de Julio de 2021 cerró el período de nueve meses comprendido entre Noviembre de 2020 y Julio de 2021. Que en virtud de ello se han confeccionado los Estados Financieros intermedios correspondientes al período de nueve meses los cuales han sido enviados a los Directores con suficiente antelación a esta reunión por lo que propone que se omita su lectura. Los estados financieros intermedios por el período de nueve meses finalizado el 31 de Julio de 2021 son emitidos por la Sociedad de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad el balance correspondiente al período iniciado el 01 de Noviembre de 2020 y finalizado el 31 de Julio de 2021, estado de situación financiera, estado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros intermedios, e información requerida por el Art. 12 del Capítulo III Título IV de las normas de la CNV. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto siendo las 11 horas.

GABRIEL E. VALLI VICEPRESIDENTE