CFN S.R.L. — AGM Information 2021

Mar 1, 2021

CFN S.A.

Síntesis de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria Unánime del 26 de febrero de 2021

Se hallan presentes los Señores Accionistas de la compañía concurriendo tres por sí y cinco por representante, representando el 100% (ciento por ciento) del capital de $ 100.000. - (cien mil pesos), dividido en 1.000 (un mil) acciones que confieren derecho a 1.000 (un mil) votos.

1 - Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la Asamblea. Se designó a los señores Esteban Javier Valli y Gustavo Enrique Lorenzón para firmar el acta junto con el Presidente.

2 - Consideración y aprobación de los documentos prescriptos en el Art. 234, Inc. 1°) de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio N° 30 cerrado el 31 de octubre de 2020. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Se propone que los documentos mencionados se den por leídos y aprobados, y también que se omita la transcripción de los estados contables ya que los mismos se transcriben al Libro de Inventarios y Balances. Se analizan las actividades del Directorio en el ejercicio, y se califican como muy buenas para los intereses sociales. También se propone aprobar la gestión de los síndicos. Todos los temas son tratados y aprobados por unanimidad.

3 - Consideración del proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2020, de la remuneración a los directores y de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora. El Sr. presidente propone la distribución de seiscientos millones de pesos ($ 600.000.000.-) en concepto de dividendos, los cuales surgirán de desafectar parcialmente reservas voluntarias constituidas con resultados de ejercicios anteriores. Asimismo mociona para que se delegue en el directorio la oportunidad y forma de pago de los dividendos. También el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la propuesta de honorarios a los Directores por la suma de $18.000.000.- (pesos dieciocho millones), su asignación individual y la delegación en el directorio de la puesta a disposición de los mismos previa retención del impuesto a las ganancias que corresponda. El señor Presidente aclara además que la Sociedad ha pagado en el ejercicio, en carácter de remuneraciones por funciones técnicoadministrativas de los directores, la suma de $ 12.201.963,77 (pesos doce millones doscientos un mil novecientos sesenta y tres con 77/100). Asimismo, el Sr. Enrique Federico Valli propone como remuneración del ejercicio a los miembros de la Comisión Fiscalizadora la suma de $ 145.000.- (pesos ciento cuarenta y cinco mil). Puestas a votación estas propuestas, se aprueban por unanimidad.

4 - Ratificación del auditor externo para el ejercicio económico 2019/2020 cerrado el 31/10/2020 y Propuesta Auditor externo para el ejercicio económico 2020/2021. El presidente ratifica los auditores externos del ejercicio cerrado el 31/10/2020 y sugiere como auditor externo de la Sociedad a BECHER Y ASOCIADOS S.R.L. quien firmará a través de alguno de sus socios. En consecuencia propone como auditores externos del ejercicio económico 2020/2021 de la Sociedad, de manera indistinta, a los Contadores Leticia Norma Ebba y/o Miguel Marcelo Canetti, decisiones que son aprobadas por unanimidad.

5 - Prórroga del plazo del Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables por hasta V/N U$S 50.000.000- o su equivalente en otras monedas. Autorización en el Directorio con facultades de subdelegar. Se resuelve por unanimidad prorrogar el Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables por hasta V/N U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) por un plazo de 5 (cinco) años; delegar en el Directorio de la Sociedad la determinación de condiciones generales de emisión del programa y particulares de las series a emitirse bajo el mismo, y autorizar al Directorio que subdelegue dichas facultades en uno o más Directores o Gerentes.

Sin otro particular, lo saluda atentamente

Juan Emilio Hernández

Responsable de las Relaciones con el Mercado