CFN S.R.L. — Regulatory Filings 2017

Mar 14, 2017

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia de igual nombre, a los 10 días del mes de Marzo de 2017, se reúnen en la sede social ubicada en Ruta Nacional N° 168 Km 473,6 los señores Enrique Federico Valli, Gabriel Enrique Valli y María Cristina Bellmann, en carácter de directores de CFN S.A. (la "Sociedad”) que firman al pie de la presente. También asiste el Sr. Leonardo Martín Biaggini en representación de la comisión fiscalizadora. Siendo las 10:00 horas se declara abierto el acto, toma la palabra el Sr. Enrique Federico Valli, en su carácter de Presidente e informa que se ha reunido el quórum requerido por los estatutos sociales y la Ley 19.550 y sus modificatorias a los fines de llevar adelante la presente reunión. Previo a tratar los temas propuestos para esta reunión, se ratifica el contenido de todas las actas labradas con anterioridad a este acto. Seguido a ello expresa que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Consideración de los Estados Financieros intermedios condensados por el periodo Noviembre de 2016/Enero de 2017. Toma la palabra el Sr. Presidente Enrique Federico Valli e informa que como es de conocimiento de los directores el 31 de Enero de 2017 cerró el período de tres meses del ejercicio comprendido entre Noviembre de 2016 y Enero de 2017. Que en virtud de ello se han confeccionado los Estados Financieros intermedios condensados correspondientes al período de tres meses los cuales han sido enviados a los Directores con suficiente antelación a esta reunión por lo que propone que se omita su lectura. Los estados financieros intermedios condensados por el período de tres meses finalizado el 31 de enero de 2017 son emitidos por la Sociedad sobre la base de la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad el balance correspondiente al período económico iniciado el 01 de Noviembre de 2016 y finalizado el 31 de Enero de 2017, estado condensado de situación financiera, estado condensado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, estado condensado de cambios en el patrimonio, estado condensado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros intermedios condensados, e información requerida por el Art. 12 del Capítulo III Título IV de las normas de la CNV. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto siendo las 11:00 horas.