CFN S.R.L. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

May 13, 2015

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia de igual nombre, a los 11 días del mes de mayo de 2015, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social ubicada en Ruta Nacional N° 168 Km 473,6 de la ciudad de Santa Fe, los miembros del directorio de CFN SA, señores Enrique Federico Valli, Enrique Pedro Valli, Gabriel Enrique Valli y María Cristina Bellmann y el Sr. Leonardo Martín Biaggini en representación de la Comisión Fiscalizadora, bajo la presidencia del señor Enrique Federico Valli. Abierto el acto, el señor presidente expone que la reunión tiene por objeto el llamado a Asamblea General Extraordinaria, por lo que corresponde establecer la convocatoria y orden del día respectivos. Como se descuenta contar con el depósito de la totalidad del capital y la asistencia de la totalidad de los accionistas no se efectuará la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial, según lo permite el art. 237 de la ley 19.550, temperamento que puesto a votación es aprobado por unanimidad, al igual que la siguiente Convocatoria y orden del día: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el 26 de mayo de 2015, a las 8 horas en la sede social de Ruta Nacional N° 168 Km 473,6 de la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital, provincia de Santa Fe, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la Asamblea. 2º) Aumento del monto del Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo (Obligaciones Negociables de Corto Plazo) autorizado por la Comisión Nacional de Valores a fin de elevarlo a la suma de $ 200.000.000. Delegación en el directorio. Autorizaciones. 3°) Aprobar un programa global de emisión de obligaciones negociables bajo el régimen general de oferta pública por hasta la suma en todo momento en circulación durante la vigencia del programa de $ 350.000.000 o su equivalente en otras monedas. Delegación en el directorio. Autorizaciones. Puesto a votación este punto el mismo es aprobado por unanimidad. Sin más que tratar se levanta la sesión, siendo las 11 horas.------------------