CFN S.R.L. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 24, 2015

Santa Fe, 24 de Diciembre de 2015

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Hecho Relevante

De nuestra consideración

CFN S.A., sociedad regularmente constituida, inscripta en A.F.I.P. bajo la C.U.I.T. N° 30-64105617-7 se dirige a Uds. a los fines de comunicar que por acta de Directorio de fecha 24 de Diciembre de 2015 se procede a la convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el 3 de Febrero de 2016 a las 8 hs. en la sede social de Ruta Nacional N° 168 Km 473,6 de la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital, provincia de Santa Fe, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la Asamblea.

2°) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos en el Art.234, Inc.1º) de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio Nº 25 cerrado el 31 de octubre de 2015. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

3°) Consideración del proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2015, de la remuneración a los directores y de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

4°) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.

5°) Ratificación del auditor externo para el ejercicio económico 2014/2015 cerrado el 31/10/2015 y Propuesta Auditor externo para el ejercicio económico 2015/2016.

Como se descuenta contar con el depósito de la totalidad del capital y la asistencia de la totalidad de los accionistas no se efectuará la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial, según lo permite el art. 237 de la Ley 19.550.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Juan Emilio Hernández

Responsable de las Relaciones con el Mercado