CFN S.R.L. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 22, 2014

Santa Fe, 22 de Diciembre de 2014

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Hecho Relevante

De nuestra consideración

CFN S.A., sociedad regularmente constituida, inscripta en A.F.I.P. bajo la C.U.I.T. N° 30-64105617-7 se dirige a Uds. a los fines de comunicar que por acta de Directorio de fecha 22 de Diciembre de 2014 se procede a la convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo martes 23 de Diciembre de 2014 a las 8 hs. en la sede social de Ruta Nacional N° 168 Km 473,6 de la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital, provincia de Santa Fe, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la Asamblea.

2°) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos en el Art.234, Inc.1º) de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio Nº 24 cerrado el 31 de octubre de 2014. Consideración de la gestión del Directorio.

3°) Considera­ción de las renuncias presentadas de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de la gestión.

4°) Designación de nuevos síndicos titulares y suplentes por el mandato original pendiente de cumplimiento.

5°) Consideración del proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2014, de la remuneración a los directores y de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

6°) Ratificación del auditor externo para el ejercicio económico 2013/2014 cerrado el 31/10/2014 y Propuesta Auditor externo para el ejercicio económico 2014/2015.

Como se descuenta contar con el depósito de la totalidad del capital y la asistencia de la totalidad de los accionistas no se efectuará la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial, según lo permite el art. 237 de la Ley 19.550.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Juan Emilio Hernández

Responsable de las Relaciones con el Mercado