CFN S.R.L. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 16, 2013

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia de igual nombre, a los quince días del mes de Mayo de 2013, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social ubicada en Ruta Nacional N° 168 Km 473,6 de la ciudad de Santa Fe, los miembros del directorio de CFN SA, señores Enrique Federico Valli, Enrique Pedro Valli, Gabriel Enrique Valli y María Cristina Bellmann y el Sr. Omar Giusso en representación de la Comisión Fiscalizadora, bajo la presidencia del señor Enrique Federico Valli. Abierto el acto, el señor presidente expone que la reunión tiene por objeto el llamado a Asamblea General Extraordinaria, por lo que corresponde establecer la convocatoria y orden del día respectivos. Como se descuenta contar con el depósito de la totalidad del capital y la asistencia de la totalidad de los accionistas no se efectuará la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial, según lo permite el art. 237 de la ley 19.550, temperamento que puesto a votación es aprobado por unanimidad, al igual que la siguiente Convocatoria y orden del día: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el 27 de Mayo de 2013, a las 8 horas en la sede social de Ruta Nacional N° 168 Km 473,6 de la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital, provincia de Santa Fe, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la Asamblea. 2º) Delegación de facultades en el directorio con autorización para subdelegar, para la: (a) determinación de las condiciones de las series a emitir bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables Simples oportunamente aprobado por asamblea de fecha 2 de diciembre de 2011, (b) resolver las emisiones bajo el programa global, determinación de sus condiciones y el destino de los fondos, con las más amplias facultades incluido la constitución de todo tipo de garantías reales o personales y afectaciones fiduciarias de cualquier tipo de bienes. Puesto a votación este punto el mismo es aprobado por unanimidad. Sin más que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:00 horas.------------------