CFN S.R.L. — Capital/Financing Update 2015

Sep 15, 2015

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, a los 11 días del mes de septiembre de 2015, en la sede social de CFN S.A. (la “Sociedad”) siendo las 8 hs. se reúnen los directores de la Sociedad, Enrique Federico Valli, Enrique Pedro Valli, y María Cristina Bellmann, con la asistencia del Sr. Leonardo Martín Biaggini en representación de la comisión fiscalizadora. Preside la reunión el señor Enrique Federico Valli, en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y expresa que como es de conocimiento de los presentes en la reunión de directorio de fecha 26 de mayo de 2015 se resolvió entre otras cuestiones la emisión de las Obligaciones Negociables Serie V y se delegó en los señores Juan Emilio Hernández y Graciela Fernández para que en forma indistinta cada uno de ellos determinen la totalidad de las condiciones de emisión de las ON Serie IV (ya emitidas) y de las ON Serie V incluido el monto de emisión , la oportunidad de emisión, formular el suplemento de prospecto y todas las cuestiones indicadas en la mencionada acta. Atento a que se llevará a cabo la emisión de las ON Serie V, corresponde prorrogar las facultades otorgadas a los señores Juan Emilio Hernández y Graciela Fernández para que en forma indistinta lleven a cabo las tareas mencionadas en el acta de directorio de fecha 26 de mayo de 2015. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad prorrogar las facultades conforme lo indicado por el Sr. Presidente. No habiendo otras cuestiones que tratar se aprueba el texto del acta y se levanta la cesión siendo las 9 horas.