CFN S.R.L. — Board/Management Information 2023

May 3, 2023

ACTAS DE D'AECTORIO .
A populación $\mu$ $245$ 03/02/2017 250 $\frac{1}{2}$ 松 Fuithe ad $4.1.7$ 0 9 MAR-2023 $\mathbb{S}^n$ da ko tivita
med OR JORGE E FREVRE

REGISTRO PÚBLICO DE SANTA FE

	A SOLICITUD DE	LEGAJO Nº 1596
	SEGÚN NOTA Nº 443. SE PROCEDE A LA DEVIDUALIZACIÓN (Art. 523
	y cone. Código Civil y Comercial de la Nación) Cant FRESENTE LIBRO COMO
		ACTAS DE PIRECTORIO Nº 5
	HOJAS NUMERADAS FOR CARILLAS / ALAS DEL AL
		SANTA FE 13 ABR 2023
		Or. JORGE E. FREYRE
		SECRETARIO
Drange Collaphan P

$\mathbf{1}$

En la ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia de igual nombre, a los 18 días del mes de Abril de 2023, siendo las 15:16 horas, se reúnen en forma virtual mediante la plataforma Audiovisual Google Meet Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/gaz-vrnapvo, los miembros del directorio de CFN S.A., señores Enrique Federico Valli, Gabriel Enrique Valli y María Cristina Bellmann reuniéndose el quórum necesario a los fines de celebrar la misma. Ello, en los términos del Art. 9 del Estatuto Social. El Presidente del Directorio deja constancia que los directores han sido convocados a la presente reunión con antelación suficiente y que se encuentran asimismo presentes el CPN Leonardo Biaggini en representación de la Comisión Fiscalizadora de la entidad, y los Dres. Ricardo Luis Tedesco y Ornella Anzevino en su carácter de asesores del directorio, desempeñando además la función de Secretario de Actas y hospedadora de la reunión audiovisual respectivamente; a fin de grabar íntegramente la misma y remitir luego copia al Sr. Presidente del Directorio para su guarda y custodia. Habiéndose dejado constancia de los presentes, se da comienzo al acto. Toma la palabra el Presidente del Directorio y declara constituida válidamente la presente reunión, sin que existan observaciones y/o impugnaciones en cuanto a su constitución. Manifiesta asimismo que la misma ha sido convocada a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: "1) Designación de un director a fin de suscribir el acta de la presente reunión. 2) Consideración de la emisión de la quinta serie de Obligaciones Negociables bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples. En su caso otorgamiento de autorizaciones y poderes." Puesto a consideración el primer punto del orden del día: "1) Designación de un director a fin de suscribir el acta de la presente reunión." Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, en atención a que el mismo se encuentra actualmente fuera del país, propone que se designe al Vicepresidente Gabriel Enrique Valli a fin de suscribir el acta correspondiente a la presente reunión. Sometida a consideración dicha moción, la misma resulta aprobada por unanimidad. En consecuencia se aprueba por unanimidad de los directores presentes designar al Vicepresidente Gabriel Enrique Valli, a fin de suscribir el acta a realizarse con motivo de la presente reunión. Luego, sometido a consideración el segundo y último punto del orden del día: "2) Consideración de la emisión de la quinta serie de Obligaciones Negociables bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples. En su caso otorgamiento de autorizaciones y poderes." En uso de la palabra el Sr. Presidente expone que, de acuerdo a la experiencia de la Sociedad con emisiones de Obligaciones Negociables realizadas a la fecha, considera beneficioso emitir una nueva serie de Obligaciones Negociables, por lo que considera adecuado aprobar la emisión de la quinta serie de obligaciones negociables por hasta la suma de

CAROLINA

CRIBANA Rea.

PÚB

\$5.000.000.000 (pesos cinco mil millones) a emitirse bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por V/N USS 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (las "Obligaciones Negociables Serie V"); mocionando en dicho sentido. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad de los directores presentes la emisión de las Obligaciones Negociables Serie V propuesta, en los términos expuestos por el Sr. Presidente del directorio. Acto seguido, toma nuevamente la palabra el Sr Presidente y manifiesta que, como consecuencia de lo resuelto precedentemente, corresponde otorgar las correspondientes autorizaciones y poderes a fin de ejecutar la decisión previamente adoptada. En función de ello mociona a fin de: (a) Subdelegar en los -directores para que en forma individual: (i) formulen el suplemento de prospecto de las Obligaciones Negociables Serie V, (ii) determinen la totalidad de las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables Serie V, incluyendo pero sin que está enumeración sea limitativa, el monto de emisión dentro del monto indicado en el punto primero, su forma y precio de colocación, la oportunidad de su pago, el destino de los fondos, la designación de agentes colocadores, agente de pago y registro, la contratación en su caso de la calificadora de riesgo y celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno efecto a lo aquí resuelto con las más amplias facultades. (b) Apoderar a Mario Oscar Kenny, Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Jésica Pabtsleben, Micaela Soledad Bassi, Aldana Belén Opezzo, o a quien ellos autoricen para que en forma indistinta soliciten y tramiten las autorizaciones en la CNV y de listado en Polsas y Mercados Argentinos S.A. ("ByMA") o en otros mercados que se resuelvan, y en su caso negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A, con las más amplias facultades, estando asimismo especialmente facultados para firmar el Suplemento de Prospecto, sus adendas, avisos y otros documentos necesarios, así como inicialar todos los documentos, contestar traslados, formular peticiones y aceptar las modificaciones que indiquen la CNV, ByMA y demás mercados donde se solicite el listado. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la moción efectuada por el Sr. Presidente, tanto en lo relativo a la subdelegación en los directores para que en forma individual formulen el suplemento de prospecto de las Obligaciones Negociables Serie V y determinen la totalidad de las condiciones de emisión de las mismas; como en lo que respecta al storgamiento de los poderes propuestos. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se da por concluida la presente reunión, siendo las 15:21 horas, firmado al pie de la presente el Vicepresidente Gabriel Enrique Valli designado al efecto.

CULZONI FA. CAROLINA CULZO Titular Reg. Nº 737

$\mathcal{E}$

ERTIFICACIÓN EN FOJA NOTARIAL N°PDOOS DE FECHA25 04

SANTA FE

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE COLEGIO DE ESCRIBANOS CERTIFICACION DE 17/04/2023 GOPIAS DE DOGUMENTOS Ley 6898 Art. 12 y Decreto 1612/95 Art. 10 ^1º CIRCUNSCRIPCION PROVINCIA DE SANTA FE P $\Box$ 00851325 00851325 CE CE OC CI UN TR DO CI $\ensuremath{\mathsf{1}}$ Santa Fe, veinticinco de Abril de 2023 De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta número $\overline{c}$ 127 labrada en la fecha, al folio del Registro de Intervenciones 3 141 $N^{\circ}$ 737, del que soy Titular, en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO $\overline{4}$ en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones 5 $\mathsf 6$ vigentes. CERTIFICO $\overline{7}$ Que el documento al que se agrega la presente, consta de 8 TRES fojas que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a la vista para este $\overline{9}$ acto Conste. Se certifica copia cuyo original tengo a la vista de Acta
de Directorio de fecha 18 de abril de 2023, obrante al Folio 1 y siguientes
del Libro de Actas de Directorio Nº 5 de "CFN S.A." rubricado a los 13 días Se certifica copia cuyo original tengo a la vista de Acta $10$ $11$ del mes de abril del 2023 por el Registro Público de Santa Fe. - CONSTE. - $12$ $13$ $14$ TR. CAROLINA QULZONI

ESCRIBANA PÚBLICA

Titular Reg. Nº 737

SANTA FE 15 $16$ $17$ 18 19 20 $21$ 22 23 $24$ $25$

$\frac{1}{2}$ LEGALIZACIÓN REMOTA

Ta presente Legalización Remota tendrá valida: en soporte
parel, únicarrente impresa en el Cerificado pre-rumerado,
com medidas de seguidad del C.E.S.F. fra. Circ."

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

$A 0 0 0 0 0 6 38$ GERTIFICADO P

$\mathbf{I}(\mathbf{a})$

N REMOIL

1ra. Ci

ripción

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, Primera Circunscripción, República Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la Ley Nº 6898 y Decreto Nº 1612/95, LEGALIZA en el presente documento digital de Legalización Remota PA 00000011 y su correspondiente Certificado de Legalización Remota en papel Nº A 638, la firma y el sello della Escribano/a Culzoni Carolina, Titular del Registro Nº 737; obrantes en el documento de Certificación de copias Nº D 851325 acto llevado a cabo en la ciudad de Santa Fe el día 25 de abril de 2023. La presente Legalización se emite el día 26 de abril de 2023 y la misma no juzga sobre el contenido y forma del documento.

CANNA

Firmado por: COSTA JACINTO
OMAR
Fecha: 2023.04.26 14:46:42 -3
Razón: Firma digital por Token