CFN S.R.L. — Board/Management Information 2023

Aug 22, 2023

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia de igual nombre, a los 9 días del mes de Agosto de 2023, siendo las 16 horas, se reúnen en forma virtual mediante plataforma Audiovisual Google Meet Enlace a la videollamada: $l_{\mathbf{a}}$ https://meet.google.com/fpa-mugr-mhb, los miembros del directorio de CFN S.A., señores Enrique Federico Valli, Gabriel Enrique Valli y Enrique Pedro Valli; reuniéndose el quórum necesario a los fines de celebrar la misma. Ello, en los términos del Art. 9 del Estatuto Social. El Presidente del Directorio deja constancia que los directores han sido convocados a la presente reunión con antelación suficiente y que se encuentran asimismo presentes el CPN Leonardo Martín Biaggini en representación de la Comisión Fiscalizadora de la entidad, y los Dres. Ricardo Luis Tedesco y Ornella Anzevino en su carácter de asesores del directorio, desempeñando además la función de Secretario de Actas y hospedadora de la reunión audiovisual respectivamente; a fin de grabar íntegramente la misma y remitir luego copia al Sr. Presidente del Directorio para su guarda y custodia. Habiéndose dejado constancia de los presentes, se da comienzo al acto. Toma la palabra el Presidente del Directorio y declara constituida válidamente la presente reunión, sin que existan observaciones y/o impugnaciones en cuanto a su constitución. Manifiesta asimismo que la misma ha sido convocada a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: "1) Designación de un director a fin de suscribir el acta de la presente reunión. 2) Consideración del informe confeccionado por la Presidencia del Directorio en relación al destino de los fondos producto de la colocación de las Obligaciones Negociables Serie V (las "ON Serie V") emitidas por la Sociedad en función de lo resuelto por reunión de directorio de fecha 18 de Abril de 2023." Puesto a consideración el primer punto del orden del día: "1) Designación de un director a fin de suscribir el acta de la presente reunión." Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, en atención a que el mismo se encuentra actualmente fuera del país, propone que se designe al Vicepresidente Gabriel Enrique Valli a fin de suscribir el acta correspondiente a la presente reunión. Sometida a consideración dicha moción, la misma resulta aprobada por unanimidad. En consecuencia se aprueba por unanimidad de los directores presentes designar al Vicepresidente Gabriel Enrique Valli, a fin de suscribir el acta a realizarse con motivo de la presente reunión. Luego, sometido a consideración el segundo y último punto del orden del día: "2) Consideración del informe confeccionado por la Presidencia del Directorio en relación al destino de los fondos producto de la colocación de las Obligaciones Negociables Serie V (las

"ON Serie V") emitidas por la Sociedad en función de lo resuelto por reunión de directorio de fecha 18 de Abril de 2023." Toma nuevamente la palabra el Sr. Presidente y expone que se ha confeccionado y puesto a disposición de los miembros de este órgano, con antelación suficiente a la presente reunión, un informe que tiene por fin dejar constancia en los libros societarios de la entidad, en carácter de declaración jurada, del destino de los fondos producto de la colocación de las Obligaciones Negociables Serie V (las "ON Serie V") emitidas por la Sociedad. Ello, en función de lo resuelto en la reunión correspondiente a este órgano y celebrada con fecha 18 de Abril de 2023. En este sentido, y de acuerdo con lo estipulado en el Suplemento de Prospecto de la Serie V, se expone que los fondos recibidos como consecuencia de la colocación por oferta pública de las ON Serie V ascendieron a un total (neto de comisiones) de \$3.355.393.534,97 (Pesos tres mil trescientos cincuenta y cinco millones trescientos noventa y tres mil quinientos treinta y cuatro con 97/100); y que la sociedad ha procedido a aplicar los mismos a capital de trabajo. Sometido a consideración el informe confeccionado por la Presidencia del Directorio, el mismo es aprobado por unanimidad de los directores presentes; resolviendose asimismo por unanimidad de los presentes el copiado de dicha información en el acta a labrarse con motivo de la presente reunión; en carácter de declaración jurada. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se da por concluida la presente reunión, siendo las 16:07 horas, firmado al pie de la presente el Vicepresidente Gabriel Enrique Valli designado al efecto.