CFN S.R.L. — Board/Management Information 2022

Jan 7, 2022

Acta de Directorio:

En la ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia de igual nombre, a los 5 días del mes de enero de 2022, se reúnen en la sede social ubicada en Ruta Nacional N° 168 Km 473,6 los señores Enrique Federico Valli, Enrique Pedro Valli, María Cristina Bellmann en carácter de directores de CFN S.A. (la "Sociedad”) que firman al pie de la presente. También asisten los señores Leonardo Martín Biaggini, Pablo Maximiliano Theiler, Martín Miguel Valli en carácter de síndicos de la sociedad. Siendo las 11 horas se declara abierto el acto, toma la palabra el Sr. Enrique Federico Valli, en su carácter de Presidente e informa que se ha reunido el quórum requerido por los estatutos sociales y la Ley 19.550 y sus modificatorias a los fines de llevar adelante la presente reunión. Previo a tratar los temas propuestos para esta reunión, el Presidente informa que la presente reunión es presencial por permitirlo las normas nacionales, provinciales y municipales vigentes en materia de Covid 19. Asimismo se ratifica el contenido de todas las actas labradas con anterioridad a este acto. Seguido a ello expresa que la presente reunión tiene por objeto considerar una propuesta de modificación al Estatuto Social y devolución de aportes irrevocables a valor histórico. El presidente manifiesta que resulta necesario y esencial que, en especial, la Sociedad disponga de la posibilidad de realizar reuniones no presenciales del Directorio, de Accionistas y de la Comisión Fiscalizadora; es también oportuno que la Sociedad proceda a adecuar su objeto atendiendo a la dinámica de los negocios impuestos por el mercado; reexpresar su capital social ajustándolo; y, asimismo, urge la necesidad de actualizar y adecuar las normas estatutarias a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley General de Sociedades, vigentes. También considera que están dadas las condiciones necesarias para proceder a la devolución de los aportes irrevocables integrados oportunamente, a su valor histórico. Por todo lo expresado el presidente considera necesario presentar la propuesta para su consideración por una Asamblea General Extraordinaria, todo lo cual puesto a consideración es aprobado por unanimidad. Aprobada por unanimidad la propuesta, el señor presidente expone que se encuentran cumplidos todos los recaudos necesarios para realizar el llamado a asamblea general por lo que corresponde establecer la convocatoria y orden del día respectivos. El señor presidente propone obviar la publicación de la convocatoria, como prevé el art. 237, cuarto párrafo de la ley 19.550, ya que existe información confiable referida a la concurrencia unánime de los accionistas. Luego de un intercambio de ideas se decide aprobar por unanimidad dicho criterio y la siguiente Convocatoria: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el 7 de febrero de 2022, a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, en el local social de Ruta Nacional Nº 168, Km. 473,6 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la Asamblea.

2°) Tratamiento y consideración de todas las modificaciones que se proponen incorporar al Estatuto Social, incluyendo aumento del Capital Social y aprobación, en su caso, del texto ordenado.

3°) Devolución de Anticipos Irrevocables a valor histórico.

4°) Autorizaciones amplias para trámites de inscripción.

SANTA FE, 5 de enero de 2022

No habiendo otros temas que tratar, previa lectura y ratificación de la presente, se levanta la reunión, siendo las 12 horas. ENRIQUE F. VALLI PRESIDENTE