CFN S.R.L. — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia de igual nombre, el 10 de Junio de 2021, se reúnen los señores Enrique Federico Valli, Enrique Pedro Valli, y María Cristina Bellmann, en carácter de directores de CFN S.A. (la "Sociedad") y el Sr. Leonardo Martín Biaggini en representación de la comisión fiscalizadora, siendo las 16 horas bajo la presidencia del primero de los nombrados. Debido a la situación sanitaria en virtud de la pandemia del COVID-19 y en cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia $N^{\circ}$ 297/2020 y sus modificatorios y normas reglamentarias, las medidas adoptadas por el gobierno de la provincia de Santa Fe mediante el Decreto N° 0770-2021 y conforme a lo previsto en la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores ("CNV") N° 830/2020, la presente se celebra a través del sistema Google Meet que permite la conexión mediante sistema de audio y video en forma simultánea. Continuando en el uso de la palabra, el señor presidente Enrique Federico Valli informa que se ha reunido el quórum requerido por los estatutos sociales y la Ley 19.550 y sus modificatorias a los fines de llevar adelante la presente reunión. Previo a tratar los temas propuestos para esta reunión, se ratifica el contenido de todas las actas labradas con anterioridad a este acto. Seguido a ello expresa que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Consideración de los Estados Financieros intermedios por el período Noviembre de 2020/Abril de 2021. Toma la palabra el Sr. Presidente Enrique Federico Valli e informa que como es de conocimiento de los directores el 30 de Abril de 2021 cerró el período de seis meses comprendido entre Noviembre de 2020 y Abril de 2021. Que en virtud de ello se han confeccionado los Estados Financieros intermedios correspondientes al período de seis meses los cuales han sido enviados a los Directores con suficiente antelación a esta reunión por lo que propone que se omita su lectura. Los estados financieros intermedios por el período de seis meses finalizado el 30 de abril de 2021 son emitidos por la Sociedad de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad el balance correspondiente al período iniciado el 01 de Noviembre de 2020 y finalizado el 30 de abril de 2021, estado de situación financiera, estado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros intermedios, e información requerida por el Art. 12 del Capítulo III Título IV de las normas de la CNV. En forma previa a la finalización de la reunión de Directorio, se cedió la palabra al representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Leonardo Martín Biaggini, quien dejó constancia que ha ejercido sus atribuciones durante la reunión, habiendo podido verificar que se han cumplido los recaudos legales pertinentes a efectos de la celebración válida de la misma. La presente acta será pasada al libro correspondiente y firmada por los presentes cuando las circunstancias así lo permitan. Considerando que no hay más puntos a tratar, el presidente propone dar por concluida la sesión, propuesta que es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto siendo las 17 horas.