CFN S.R.L. — Board/Management Information 2020

Jul 3, 2020

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia de igual nombre, el 1 de Julio de 2020, se reúnen los señores Enrique Federico Valli, Enrique Pedro Valli, Gabriel Enrique Valli y María Cristina Bellmann, en carácter de directores de CFN S.A. (la "Sociedad”) y el Sr. Leonardo Martín Biaggini en representación de la comisión fiscalizadora, siendo las 11 horas bajo la presidencia del primero de los nombrados. Debido a la situación sanitaria en virtud de la pandemia del COVID-19 y en cumplimiento de las medidas de “aislamiento social preventivo y obligatorio” adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus modificatorios y normas reglamentarias, y conforme a lo previsto en la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores (“CNV“) N° 830/2020, la presente se celebra a través del sistema Zoom que permite la conexión mediante sistema de audio y video en forma simultánea. Continuando en el uso de la palabra, el señor presidente Enrique Federico Valli informa que se ha reunido el quórum requerido por los estatutos sociales y la Ley 19.550 y sus modificatorias a los fines de llevar adelante la presente reunión. Previo a tratar los temas propuestos para esta reunión, se ratifica el contenido de todas las actas labradas con anterioridad a este acto. Seguido a ello expresa que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Consideración de los Estados Financieros intermedios por el período Noviembre de 2019/Abril de 2020. Toma la palabra el Sr. Presidente Enrique Federico Valli e informa que como es de conocimiento de los directores el 30 de Abril de 2020 cerró el período de seis meses comprendido entre Noviembre de 2019 y Abril de 2020. Que en virtud de ello se han confeccionado los Estados Financieros intermedios correspondientes al período de seis meses los cuales han sido enviados a los Directores con suficiente antelación a esta reunión por lo que propone que se omita su lectura. Los estados financieros intermedios por el período de seis meses finalizado el 30 de abril de 2020 son emitidos por la Sociedad de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad el balance correspondiente al período iniciado el 01 de Noviembre de 2019 y finalizado el 30 de Abril de 2020, estado de situación financiera, estado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros intermedios, e información requerida por el Art. 12 del Capítulo III Título IV de las normas de la CNV. En forma previa a la finalización de la reunión de Directorio, se cedió la palabra al representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Leonardo Martín Biaggini, quien dejó constancia que ha ejercido sus atribuciones durante la reunión, habiendo podido verificar que se han cumplido los recaudos legales pertinentes a efectos de la celebración válida de la misma. La presente acta será pasada

al libro correspondiente y firmada por los presentes cuando cese el aislamiento social preventivo y obligatorio. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto siendo las 12:30 horas.

ENRIQUE F. VALLI PRESIDENTE