CFN S.R.L. — Board/Management Information 2019

Jun 11, 2019

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia de igual nombre, a los 7 días del mes de Junio de 2019, se reúnen en la sede social ubicada en Ruta Nacional N° 168 Km 473,6 los señores Enrique Federico Valli, Enrique Pedro Valli, Gabriel Enrique Valli y María Cristina Bellmann, en carácter de directores de CFN S.A. (la "Sociedad") que firman al pie de la presente. También asiste el Sr. Leonardo Martín Biaggini en representación de la comisión fiscalizadora. Siendo las 8 horas se declara abierto el acto, toma la palabra el Sr. Enrique Federico Valli, en su carácter de Presidente e informa que se ha reunido el quórum requerido por los estatutos sociales y la Ley 19.550 y sus modificatorias a los fines de llevar adelante la presente reunión. Previo a tratar los temas propuestos para esta reunión, se ratifica el contenido de todas las actas. labradas con anterioridad a este acto. Seguido a ello expresa que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Consideración de los Estados Financieros intermedios por el período Noviembre de 2018/Abril de 2019. Toma la palabra el Sr. Presidente Enrique Federico Valli e informa que como es de conocimiento de los directores el 30 de Abril de 2019 cerró el período de seis meses comprendido entre Noviembre de 2018 y Abril de 2019. Que en virtud de ello se han confeccionado los Estados Financieros intermedios correspondientes al período de seis meses los cuales han sido enviados a los Directores con suficiente antelación a esta reunión por lo que propone que se omita su lectura. Los estados financieros intermedios por el período de seis meses finalizado el 30 de abril de 2019 son emitidos por la Sociedad de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad el balance correspondiente al período iniciado el 01 de Noviembre de 2018 y finalizado el 30 de abril de 2019, estado de situación financiera, estado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros intermedios, e información requerida por el Art. 12 del Capítulo III Título IV de las normas de la CNV. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto siendo las 9 horas.

CFN S.A. ÉNRIQUE F. VALLI PRESIDENTE