CFN S.R.L. — Board/Management Information 2019

Dec 12, 2019

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, a los 2 días del mes de octubre de 2019, en la sede social de CFN S.A. (la "Sociedad") siendo las 8 hs. se reúnen los directores de la Sociedad, Enrique Federico Valli, Enrique Pedro Valli y Gabriel Enrique Valli, con la asistencia del Sr. Leonardo Martín Biaggini en representación de la comisión fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. presidente y expresa que como es de conocimiento de los señores directores, en la reunión de directorio de fecha 26 de marzo de 2018 se aprobó entre otras cuestiones, la emisión de la tercera serie de Obligaciones Negociables por la suma de hasta \$500.000.000 a emitirse bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta U\$S50.000.000 o su equivalente en otras monedas (el "Programa"). Que teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado considera conveniente para la Sociedad que se incremente el monto de emisión de la suma de hasta \$500.000.000 a la suma de hasta \$1.500.000.000 y que las mismas puedan emitirse en una o más clases (las "Obligaciones Negociables Serie III"). Asimismo, atento al tiempo transcurrido desde la reunión de directorio de fecha 26 de marzo de 2018 que resolvió la emisión de las Obligaciones Negociables Serie III, corresponde prorrogar las facultades otorgadas en los puntos (b) y (c) del acta de directorio de fecha 26 de marzo de 2018. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad: (i) elevar el monto de emisión de la Obligaciones Negociables Serie III de la suma de \$500.000.000 a la suma de \$1.500.000.000 y la posibilidad de emisión en una o más clases por hasta en conjunto \$1.500.000.000. (ii) Prorrogar las facultades conforme lo indicado por el Sr. Presidente. No habiendo otras cuestiones que tratar se aprueba el texto del acta y se levanta la sesión a las 9 horas.