CFN S.R.L. — AGM Information 2023

Jan 10, 2023

CFN S. A.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 13 de febrero de 2023, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11hs. en segunda convocatoria, a celebrarse a distancia por medio de la plataforma audiovisual GOOGLE MEET, Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/xyu-ydin-ngj, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo cuarto del estatuto social, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2°) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la LGS correspondiente al ejercicio económico N° 32 finalizado con fecha 31 de Octubre de 2022.

3°) Destino de los resultados.

4º) Consideración de la gestión del directorio.

5°) Consideración de la remuneración del directorio, incluso en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550.

6°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

8°) Determinación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y elección de los mismos por vencimiento de los cargos. Ratificación del auditor externo para el ejercicio económico cerrado el 31 de Octubre de 2022 y Propuesta Auditor externo para el ejercicio económico 2022/2023.

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9°) Autorización para trámites de inscripción.

SANTA FE, 9 de enero de 2023

El Directorio

CFN S.A. Enrique F. Valli Presidente