CFN S.R.L. — AGM Information 2023

Feb 14, 2023

CFN S.A.

Síntesis de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria Unánime del 13 de febrero de 2023

Se hallan presentes los Señores Accionistas de la compañía concurriendo dos por sí y seis por representante, representando el 100% (ciento por ciento) del capital de $ 60.000.000. ‐ (sesenta millones de pesos), dividido en 60.000 (sesenta mil) acciones que confieren derecho a 60.000 (sesenta mil) votos.

1 ‐ Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se designó al representante de Camin S.A., Dr. Omar Theiler, José Valli y la Directora titular María Cristina Bellmann en su carácter de Presidente de la Asamblea en los términos del Art. 242 LGS para firmar el acta. Esta designación fue aprobada por unanimidad.

2 ‐ Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la LGS correspondiente al ejercicio económico N° 32 finalizado con fecha 31 de Octubre de 2022. Se propone que los documentos mencionados se den por leídos y aprobados, ya que la documentación a considerarse ha sido puesta a disposición de todos los accionistas dentro del plazo previsto por el artículo 67 de la ley 19.550. Todos los temas son tratados y aprobados por unanimidad.

3 ‐ Destino de los resultados. El accionista José Adolfo Valli mociona a fin de que la totalidad de los resultados no asignados de la entidad, por un total de $2.120.741.466, sean destinados a la reserva facultativa de la entidad. Ello, teniendo en consideración lo propuesto por el directorio en la memoria del ejercicio en consideración y manteniendo la política de inversiones de la empresa. Sometida a consideración dicha moción, la misma resulta aprobada por unanimidad de los accionistas.

4 ‐ Consideración de la gestión del directorio. El representante de Camin S.A., en atención a que no existe asignación de funciones específicas para cada uno de los miembros del Directorio, propone se considere la gestión como un órgano único y colegiado; y que se apruebe la gestión del Directorio. Sometida a consideración dicha moción, la misma resulta aprobada por unanimidad de los accionistas con derecho a voto, y la abstención del Sr. Gabriel Enrique Valli, titular de 1584 acciones, en los términos del Art. 241 de la LGS.

5 ‐ Consideración de la remuneración del directorio, incluso en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550. Teniendo en consideración el resultado del ejercicio y el desarrollo de funciones técnico administrativas por parte de los miembros del directorio, se aprueba por unanimidad de los accionistas con derecho a voto, y la abstención del Sr. Gabriel Enrique Valli ‐titular de 1584 acciones‐ en los términos del Art. 241 de la LGS, remunerar al Directorio en exceso del límite del artículo 261 LGS, por la suma total de $135.784.044,3. Suma que incluye las remuneraciones por funciones técnico‐administrativas realizadas por los directores y percibidas por el ejercicio aquí considerado, por $85.784.044,30 conforme recibos mensuales, y un total de honorarios de $50.000.000 ya provisionada en los estados contables. También se aprueba por unanimidad la asignación individual de los honorarios a cada director.

6 ‐ Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. El representante de Camin S.A. mociona a fin de que se apruebe la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, moción que se somete a consideración y resulta aprobada por unanimidad.

7 ‐ Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora. Se aprueba por unanimidad remunerar a los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $400.000, suma a distribuirse entre sus miembros en partes iguales.

8 ‐ Determinación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y elección de los mismos por vencimiento de los cargos. Ratificación del auditor externo para el ejercicio económico cerrado el 31 de Octubre de 2022 y Propuesta Auditor externo para el ejercicio económico 2022/2023. Se decide por unanimidad mantener en tres el número de síndicos titulares y en tres el número de síndicos suplentes, designar a los Sres. Martin Miguel Valli, Leonardo Martín Biaggini y Pablo Maximiliano Theiler como síndicos titulares, y a los Sres Leonardo Andrés Nykolajczuc, Francisco Javier Gonzalez Donna y Diego Osvaldo Colono como síndicos suplentes. Ello, por el plazo de tres ejercicios económicos. Se deja constancia de que los síndicos recientemente electos, quienes se encuentran presentes, aceptan los cargos antes referidos en este acto e informan sus datos personales. Seguidamente, se aprueba por unanimidad ratificar lo actuado por los auditores externos designados para el ejercicio económico cerrado el

31.10.2022, CPN Leticia Norma Ebba y Miguel Marcelo Canetti, y designar a los mismos profesionales en carácter de auditores externos para el ejercicio económico en curso con cierre 31.10.2023.

9 ‐ Autorización para trámites de inscripción. Se resuelve por unanimidad designar a los Sres/Sras Leonardo Martín Biaggini DNI 28.241.213; Dr. Pablo Maximiliano Theiler DNI 32.221.523; Diego Osvaldo Colono DNI 31.554.949 y Ayelen Natalí Paulin DNI 35.754.741 a fin de realizar todos los trámites necesarios para concretar la inscripción de la composición de la Comisión Fiscalizadora recientemente electa en el Registro Público.

Sin otro particular, lo saluda atentamente

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[Juan Emilio Hernández]

Responsable de las Relaciones con el Mercado