CFN S.R.L. — AGM Information 2023

Jun 1, 2023

CFN S.A.

Síntesis de lo resuelto por Asamblea General Extraordinaria Unánime del 31 de mayo de 2023

Se hallan presentes los Señores Accionistas de la compañía concurriendo dos por sí y seis por representante, representando el 100% (ciento por ciento) del capital de $ 60.000.000. - (sesenta millones de pesos), dividido en 60.000 (sesenta mil) acciones que confieren derecho a 60.000 (sesenta mil) votos.

1 - Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se designó al representante de Camin S.A., Dr. Omar Theiler, Esteban Valli y la Directora titular María Cristina Bellmann en su carácter de Presidente de la Asamblea en los términos del Art. 242 LGS para firmar el acta. Esta designación fue aprobada por unanimidad.

2 - Consideración del Balance Especial de Transformación confeccionado al 30 de abril de 2023. Se propone (a) omitir la lectura del Balance Especial de Transformación confeccionado al 30 de abril de 2023 en atención a que todos los socios lo han recibido en el plazo establecido en el artículo 77 inciso segundo de la ley 19.550 y (b) aprobar la documentación sometida a consideración tal como ha sido presentada. Ambas mociones son aprobadas por unanimidad.

3 - Consideración de la transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada. Redacción de Estatuto Social. El presidente del Directorio Enrique Federico Valli expresa que, en atención a las necesidades de la empresa y por razones operativas, resulta conveniente transformar la actual sociedad anónima en una sociedad de responsabilidad limitada. Luego de un breve debate, se resuelve por unanimidad de los accionistas quienes representan el 100% del capital social transformar la sociedad al tipo sociedad de responsabilidad limitada. En atención a ello, se decide por unanimidad aprobar el nuevo estatuto social que se transcribe en el acta de la asamblea.

4 - Suscripción del capital social. El accionista Esteban Javier Valli expresa que, estando presentes la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital social y dejando constancia que ningún socio ha ejercido el derecho de receso, propone que el capital social se suscriba por los socios en la misma proporción a la tenencia que detentaban. Puesta la moción a consideración la misma es aprobada por unanimidad.

5 - Determinación del número de gerentes y designación de gerentes. El Sr. Esteban Javier Valli y propone (i) fijar en 4 el número de gerentes titulares y en 4 el número de gerentes suplentes y (ii) designarlos. Sometidas las propuestas a votación ambas son aprobadas por todos los accionistas quienes representan el 100% del capital social. Presentes en este acto los gerentes titulares y suplentes designados, éstos aceptan el cargo y detallan sus datos personales.

6 - Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. El Sr. Esteban Javier Valli propone la designación de los síndicos titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora. Sometida la moción a consideración, la misma es aprobada por todos los accionistas quienes representan el 100% del capital social. Presentes en este acto los síndicos titulares y suplentes designados, éstos aceptan el cargo y detallan sus datos personales.

7 - Autorización para trámites de inscripción y autorización para solicitar protocolización. Se resuelve por unanimidad de los accionistas autorizar y apoderar a los Dres. Omar Theiler y/o Pablo Theiler y/o Leonardo Biaggini y/o Dr. Diego Colono y/o Esc. Carolina Culzoni y/o quienes ellos designen, para que actuando en forma conjunta, separada, alternada o indistinta, realicen todos los trámites tendientes a obtener la inscripción de la presente en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe. Asimismo se decide por unanimidad de los accionistas autorizar a los Sres. gerentes a solicitar la protocolización de la presente acta.

Sin otro particular, lo saluda atentamente

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[Juan Emilio Hernández]

Responsable de las Relaciones con el Mercado