CFN S.R.L. — AGM Information 2022

Jan 6, 2022

CFN S. A.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 7 de febrero de 2022, a las 8 hs. en primera convocatoria y a las 9 hs. en segunda convocatoria, en el local social de Ruta Nacional Nº 168, Km. 473,6 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

• 1º) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la Asamblea.

• 2º) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos en el Art.234, Inc.1º) de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio Nº 31 cerrado el 31 de octubre de 2021. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

• 3º) Consideración del proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2021, de la remuneración a los directores y de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

• 4°) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.

• 5º) Ratificación del auditor externo para el ejercicio económico 2020/2021 cerrado el

31/10/2021 y Propuesta Auditor externo para el ejercicio económico 2021/2022. El Directorio CFN S.A. Enrique F. Valli Presidente

SANTA FE, 5 de enero de 2022