CFN S.R.L. — AGM Information 2020

Feb 14, 2020

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre, a los 7 días del mes de febrero de 2020, siendo las ocho horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en el local social de Ruta Nacional Nº 168, Km. 473,6 de la ciudad de Santa Fe, para considerar el Orden del día que se consigna en la Convocatoria respectiva, los señores accionistas de CFN S.A. (Sociedad) cuya nómina consta en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales $N^{\circ}$ 2 a fojas 9, concurriendo por sí y por representantes la totalidad de los mismos, representando el 100% (ciento por ciento) del capital de \$ 100.000.- (cien mil pesos), dividido en 1.000 (un mil) acciones que confieren derecho a 1.000 (mil) votos. Asisten a la Asamblea los miembros del Directorio de CFN S.A., señores Enrique Federico Valli, Gabriel Enrique Valli, Enrique Pedro Valli y María Cristina Bellmann. Se encuentran presente además los señores Leonardo Martín Biaggini, Pablo Maximiliano Theiler y Martín Miguel Valli quienes asisten a este acto en el carácter de síndicos de la sociedad; también asisten los síndicos suplentes propuestos. Se deja constancia, que la presente asamblea ha sido convocada por el Directorio, conforme reunión de fecha 26 de diciembre de 2019 y se celebra en carácter de unánime en los términos del artículo 237 de la ley 19.550 (LGS). Asimismo, y conforme lo dispone el artículo 242 de la LGS, la Presidencia será ejercida por el Sr. Presidente del Directorio, Enrique Federico Valli. Previo a tratar los temas propuestos para esta reunión, se ratifica el contenido de todas las actas labradas con anterioridad a este acto. En consecuencia, encontrándose cumplidos los recaudos legales, se declara válidamente constituida la asamblea general ordinaria de la sociedad CFN S.A. pasándose a considerar por parte de esta Asamblea el primer punto del Orden del día que textualmente dice: 1^o) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la Asamblea. El señor Presidente propone sean designados los señores José Adolfo Valli y a Gustavo Enrique Lorenzón para que firmen la presente Acta junto con el Presidente, lo cual es aprobado por unanimidad. A continuación el Presidente pone a consideración de la Asamblea el segundo punto del orden del día que textualmente dice: 2°) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos en el Art. 234, Inc. 1°) de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio Nº 29 cerrado el 31 de octubre de 2019. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Previo a hacer constar el señor Presidente que los documentos a tratar han sido puestos a disposición de los señores accionistas con la debida anticipación y que las consultas sobre dichos documentos fueron evacuadas por el Departamento Contable de la Sociedad, haciendo uso de la palabra el Sr. José Adolfo Valli propone que los documentos mencionados se den por leídos y aprobados, dado que son de

conocimiento de los accionistas y las consultas sobre los mismos fueron evacuadas por integrantes del Departamento Contable de la sociedad en las oportunidades que se le requirieron. Propone también que se omita su transcripción en este acto ya que los estados contables se transcriben al Libro de Inventarios y Balances. Las dos proposiciones son votadas y aprobadas por unanimidad. A continuación el señor José Adolfo Valli, luego de una breve reseña sobre las actividades del Directorio en el ejercicio, propone se la califique como muy buenas para los intereses sociales, por lo que, luego de un breve intercambio de opiniones, se decide en forma unánime su aprobación. La votación anterior no tuvo en cuenta a los accionistas que ocupan cargos en el Directorio, según lo establece el artículo 241 de la ley 19.550. Toma la palabra el señor Presidente y propone aprobar la gestión de los síndicos, la cual es aprobada por unanimidad. A continuación se trata el tercer punto del Orden del día que textualmente dice: 3^o) Consideración del proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019, de la remuneración a los directores y de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora. El señor Presidente expone que como consecuencia de la aplicación de normas contables que determinan exponer los estados financieros en moneda homogénea, la reexpresión de los saldos iniciales determina que los resultados no asignados al cierre sean negativos, por lo que sugiere sean absorbidos por las reservas voluntarias. Asimismo, propone la distribución de trescientos millones de pesos (\$ 300.000.000.-) en concepto de dividendos, los cuales surgirán de desafectar parcialmente reservas voluntarias constituidas con resultados anteriores. Asimismo mociona para que se delegue en el directorio la oportunidad y forma de pago de los dividendos. Puesta a votación la distribución se aprueba por unanimidad. Asimismo y siempre dentro del tercer punto del Orden del Día, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la propuesta de remuneración a los Directores por la suma global de \$ 18.000.000.- (pesos dieciocho miltones) en concepto de honorarios, ya provisionada en los estados contables, subrayando la dedicación que han tenido a sus funciones de Directores Titulares de la sociedad, proponiendo la delegación en el Directorio de la Asignación a cada Director así como la fecha de pago de los mismos. El señor Presidente aclara además que la Sociedad ha pagado en el ejercicio, en carácter de remuneraciones por funciones técnico-administrativas de los directores, la suma de \$ 7.670.694,75 (pesos siete millones seiscientos setenta mil seiscientos noventa y cuatro con 75/100); y que la asignación individual y la fecha de puesta a disposición de los honorarios, previa retención del impuesto a las ganancias que corresponda, será comunicada a cada director en oportunidad que el Directorio de la Sociedad lo resuelva considerando la situación financiera global de la sociedad. Esta propuesta de remuneración a los Directores, la

delegación en el Directorio de la asignación individual y de la fecha de puesta a disposición de los honorarios, sometida a votación de la asamblea es aprobada por unanimidad. Asimismo, ... Sr. Enrique Federico Valli propone como remuneración del ejercicio a los miembros de la Comisión Fiscalizadora la suma de \$ 100.000.- "ad referéndum" de la aprobación de la Asamblea, sobre los que corresponde que los accionistas adopten una resolución. Luego de un breve intercambio de opiniones, los señores Accionistas resuelven aprobar en forma unánime la suma de \$ 100.000.- en concepto de honorarios para la Comisión Fiscalizadora, en su conjunto. A continuación se trata el cuarto punto del Orden del día que textualmente dice: 4°) Fijación del número de síndicos titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de tres ejercicios. Continúa en el uso de la palabra el Presidente, quien propone fijar en tres los síndicos titulares y en tres el número de síndicos suplentes con mandato por tres ejercicios, propuesta que puesta a consideración y votación es aprobada por unanimidad. A continuación el señor José Adolfo Valli propone ratificar como síndicos titulares a los Señores Martín Miguel Valli, Leonardo Martín Biaggini, Pablo Maximiliano Theiler, y en cuanto a los síndicos suplentes propone designar a los Señores Leonardo Andrés Nykolajczuk y Francisco Daniel Perotti, y ratificar a Diego Osvaldo Colono, quienes presentes en el acto, constituyen domicilio en calle La Rioja 2535 de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre y aceptan el cargo para el que han sido designados. También informa que, en cumplimiento del artículo 79 de la Ley 26.831 y Normas de la CNV artículo 12, Sección III, Capítulo III, Título II (t.o. 2013), los candidatos propuestos revisten la calidad de independientes de acuerdo con lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; y además propone designar a la CPN Ayelen Paulin y el Dr. Omar Theiler para que realicen todos los trámites necesarios para concretar su inscripción en el Registro Público de Comercio, si correspondiere; todo lo cual puesto a consideración es aprobado por unanimidad. A continuación se trata el quinto punto del Orden del día que textualmente dice: 5°) Ratificación del auditor externo para el ejercicio económico 2018/2019 cerrado el 31/10/2019 y Propuesta Auditor externo para el ejercicio económico 2019/2020. El señor Presidente ratifica los auditores externos del ejercicio cerrado el 31/10/2019 y propone como auditores externos del ejercicio económico 2019/2020 de la Sociedad, de manera indistinta, a los Contadores Gabriel Fabián Szwarcberg y/o Eduardo Rubén Selle, aclarando que dichos profesionales cumplen con las condiciones de independencia establecidas por la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y en el artículo 18 del capítulo III de las normas de la CNV, decisiones que son aprobadas por unanimidad. A continuación el señor

1 6 8

Presidente, considerando que no hay más puntos a tratar propone dar por concluida $\overline{F}$ E Asamblea, propuesta que es aprobada por unanimidad. Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, se da por congluida la presente asamblea general ordinaria, siendo las nueve horas. Enrique F. Valli A. Valli