CFN S.R.L. — AGM Information 2020

Jul 31, 2020

Presidente, considerando que no hay más puntos a tratar propone dar por concluida Asamblea, propuesta que es aprobada por unanimidad. Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, se da por congluida la presente asamblea general ordinaria, siendo las nueve

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

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En la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre, a los 24 días del mes de julio de 2020, siendo las diez horas, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, en la sede social de Ruta Nacional Nº 168, Km. 473,6 de la ciudad de Santa Fe, los señores accionistas de CFN S.A. cuya nómina consta en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales $N^{\circ}$ 2 a fojas 10, concurriendo por sí y por representantes la totalidad de los mismos, representando el 100% (ciento por ciento) del capital de \$ 100.000.- (cien mil pesos), dividido en 1.000 (un mil) acciones que confieren derecho a 1.000 (mil) votos, para considerar el Orden del día que se consigna en la Convocatoria respectiva. Tal como lo faculta el artículo 237, último párrafo de la ley 19.550, la misma reviste el carácter de asamblea unánime, encontrándose presentes los señores accionistas de la firma y/o sus representantes, poseedores del total del capital accionario de la empresa. Asisten a la Asamblea los miempros del Directorio de CFN S.A., señores Enrique Federico Valli, Enrique Pedro Valli, Gabriel Enrique Valli y María Cristina Bellmann. Se encuentran presentes los señores Leonardo Martín Biaggini, Páblo Maximiliano Theiler y Martín Miguel Valli en carácter de síndicos de la sociedad. Además se ratifica el contenido de todas las actas labradas con anterioridad a este acto. Debido a que no se formula objeción alguna para la constitución del acto, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el primer punto del Orden del día que textualmente dice: 1º) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la Asambléa. A propuesta del señor Presidente se decide designar a José Adolfo Valli y a Gustavo Enrique Lorenzón para que firmen la presente Acta junto con el Presidente, lo cual es aprobado por unanimidad. A continuación el Presidente pone a consideración de la Asamblea el segundo punto del orden del día que textualmente dice: 2⁶) Consideración del proyecto de distribución de utilidades previa desafectación de reserva voluntaria por la suma de \$250.000.000. - (doscientos cîncuenta miliones de pesos). El Sr. presidente propone que de

la reserva voluntaria que posee la sociedad y que supera los 2.000 millones de pesos, se desafecte la suma de \$250.000.000. - (doscientos cincuenta millones de pesos) y sean destinados al pago de dividendos en efectivo a los accionistas. El Sr. Enrique Federico Valli propone también delegar en el Área Administrativa y Financiera el momento de pago y su instrumentación. Puesta a votación se aprueba por unanimidad tanto la desafectación de la reserva voluntaria por doscientos cincuenta millones de pesos como el pago en efectivo como dividendos a los accionistas de dicho importe, entendiendo como pago en efectivo tanto el pago bancario como la cesión de especies de títulos financieros incluyendo títulos fiduciarios de fideicomisos financieros, obligaciones negociables, títulos públicos y similares. A continuación el presidente informa que no corresponde la retención del impuesto a los dividendos por tratarse de utilidades generadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.430. Finalmente el presidente, considerando que no hay más puntos a tratar propone dar por concluida la Asambléa, propuesta que es aprobada por unanimidad. Habiéndose tratado todos los puntos dél Orden del día, se da por concluida la presente asamblea general extraordinaria, signdo las once horas.

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