CFN S.R.L. — AGM Information 2019

Dec 26, 2019

CFN S.A.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 7 de febrero de 2020, a las 8 hs. en primera convocatoria y a las 9 hs. en segunda convocatoria, en el local social de Ruta Nacional Nº 168, Km. 473,6 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

• Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la Asamblea. $1^{\circ}$
• Consideración y aprobación de los documentos prescriptos en el Art.234, Inc.1^o) $2^{\circ}$ de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondientes al ejercicio Nº 29 cerrado el 31 de octubre de 2019. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
• Consideración del proyecto de distribución de utilidades correspondientes al $3^{\circ}$ ) ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019, de la remuneración a los directores y de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
• Fijación del número de síndicos titulares y suplentes y elección de los mismos por $4^{\circ}$ ) el término de tres ejercicios.
• Ratificación del auditor externo para el ejercicio económico 2018/2019 cerrado el $5^{\circ}$ ) 31/10/2019 y Propuesta Auditor externo para el ejercicio económico 2019/2020.

SANTA FE, 26 de diciembre de 2019

El Directorio

$\mathcal{L}$ ENRIQUE F. VALLI PRESIDENTE