AI assistant
CFN S.R.L. AGM Information 2019
68848_rns_2019-12-26_a1b2fefd-850d-46d9-80da-663333d93fbe.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Santa Fe, 26 de Diciembre de 2019
Señores Comisión Nacional de Valores Presente
Ref.: Hecho Relevante
De nuestra consideración
CFN S.A., sociedad regularmente constituida, inscripta en A.F.I.P. bajo la C.U.I.T. N° 30-64105617-7 se dirige a Uds. a los fines de comunicar que por acta de Directorio de fecha 26 de Diciembre de 2019 se procede a la convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el 7 de Febrero de 2020 a las 8 hs. en primera convocatoria y a las 9 hs. en segunda convocatoria, en el local social de Ruta Nacional N° 168 Km 473,6 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la Asamblea.
2°) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos en el Art.234, Inc.1º) de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio Nº 29 cerrado el 31 de octubre de 2019. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3°) Consideración del provecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019, de la remuneración a los directores y de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
4°) Fijación del número de síndicos titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.
5°) Ratificación del auditor externo para el ejercicio económico 2018/2019 cerrado el 31/10/2019 y Propuesta Auditor externo para el ejercicio económico 2019/2020.
Como se descuenta contar con el depósito de la totalidad del capital y la asistencia de la totalidad de los accionistas no se efectuará la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial, según lo permite el art. 237 de la Ley 19.550.
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.
Luan Emilio Herhández Responsable de las Relaciones con el Mercado
CFN S.A. CUIT: 30-64105617-7 /Ruta 168 Km 473,6. Edif. Esteros de Sta Fe. Santa Fe (CP: S3001XAI) Tel.: (0342) 4500910