CFN S.R.L. — AGM Information 2014

Jan 3, 2014

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre, a los 27 días del mes de diciembre de 2013, siendo las ocho horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en el local social de Ruta Nacional Nº 168, Km. 473,6 de la ciudad de Santa Fe, los señores accionistas de CFN S.A. cuya nómina consta en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asisten­cia Nº 1 a fojas 47, concurriendo por sí y por representantes la totalidad de los mismos, represen­tando el 100% (ciento por ciento) del capital de $ 100.000. - (mil pesos), dividido en 1.000 (un mil) acciones que confieren derecho a 1.000 (mil) votos, para considerar el Orden del día que se consigna en la Convocato­ria respectiva. Tal como lo faculta el artículo 237, último párrafo de la ley 19.550, la misma reviste el carácter de asamblea unánime, encontrándose presentes todos los accionistas, que repre­sentan la totalidad del capital social. Asisten a la Asamblea los miembros del Directorio de CFN S.A., señores Enrique Federico Valli, Enrique Pedro Valli, Gabriel Enrique Valli y María Cristina Bellmann. También se encuentran presente los señores Omar Gabriel Giusso, Pablo Oscar Bergthal y Bernabé García Hamilton en representación de la comisión fiscalizadora de la sociedad. Previo a tratar los temas propuestos para esta reunión, se ratifica el contenido de todas las actas labradas con anterioridad a este acto. Toma la palabra el presidente, Enri­que Federico Valli, quien manifiesta que los documentos a tratar han sido puestos a disposición de los señores accionistas con la debida anticipación y que las consultas sobre dichos documentos fueron evacuadas por el Departamento Contable de la Sociedad. Debido a que no se formula objeción alguna para la constitución del acto, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el Primer punto del Orden del día que textualmente dice: 1º) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la Asamblea. A propuesta del señor presidente se decide designar a María Josefina Haquín, y a Marta Vilma Belotti, para que firmen la presente Acta junto con el presidente, lo cual es aprobado por unanimidad. A continuación el presidente pone a consideración de la Asamblea el segundo punto del orden del día que textualmente dice: 2º) Consideración y aprobación de los documen­tos prescriptos en el Art. 234, Inc. 1º) de la ley 19.550 correspon­dientes al ejercicio Nº 23 cerrado el 31 de octubre de 2013. Considera­ción de la gestión del Directo­rio y de la Comisión Fiscalizadora. Hace uso de la palabra la Sra. Marta Vilma Belotti quien propone que los documentos mencionados se den por leídos y aprobados, dado que son de conocimiento de los accionistas y las consultas sobre los mismos fueron evacuadas por integrantes del Departamento Contable de la sociedad en las oportunidades que se le requirie­ron. Propone también que se omita su trans­cripción en este acto ya que los estados contables se transcriben al Libro de Inventarios y Balances. Las dos proposiciones son votadas y aprobadas por unanimi­dad. A continuación la señora Marta Vilma Belotti, luego de una breve reseña sobre las actividades del Directorio en el ejercicio, propone se la califique como muy buenas para los intereses sociales, por lo que, luego de un breve intercambio de opinio­nes, se decide en forma unánime su aprobación. La votación anterior no tuvo en cuenta a los accionistas que ocupan cargos en el Directorio, según lo establece el artículo 241 de la ley 19.550. Asimismo, la Sra. Marta Vilma Belotti manifiesta que los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora han dado cumplimiento a las funciones que les confiere la Ley de Sociedades Comerciales, y mociona que se apruebe su gestión. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Accionistas resuelven por unanimidad aprobar la gestión de la Comisión Fiscalizadora. A conti­nuación se trata el 3er punto del Orden del día que textualmente dice: 3º) Consideración del proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2013, de la remuneración a los directores y de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora. El Sr. presidente propone que de los resultados no asignados al cierre del ejercicio, sean destinados a dividendos en efectivo la suma de $5.300.000, y el saldo, sea destinado totalmente a reserva voluntaria. El Sr. Enrique Federico Valli reitera que, deducidos los dividendos en efectivo, el resto de los resultados del ejercicio se destinen a consolidar el patrimonio social para lo cual es importante que los resultados no distribuidos pasen a constituir reserva voluntaria. Asimismo precisa que de dichos dividendos se descontará, previo a cualquier pago en efectivo, el crédito que la sociedad aún mantiene contra los accionistas por el pago de impuesto sobre los bienes personales, responsable sustituto. Puesta a votación la distri­bución se aprueba por unanimi­dad. Asimismo y siempre dentro del tercer punto del Orden del Día, se procede a considerar la propuesta de remuneración a los Directores por la suma global de $ 5.000.000.-(pesos cinco millones) en concepto de honorarios, ya provisionada en los estados contables, subrayando la dedicación que han tenido a sus funciones de Directores Titulares de la sociedad, propuesta que, puesta a consideración, es aprobada por unanimidad, como también la delegación en el directorio, tanto de la oportunidad como de la asignación individual. Asimismo, El Sr. Enrique Federico Valli informa que durante el transcurso del ejercicio se han abonado a los miembros de la Comisión Fiscalizadora honorarios por la suma de $ 23.000.- “ad referéndum” de la aprobación de la Asamblea, sobre los que corresponde que los accionistas adopten una resolución. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Accionistas resuelven aprobar en forma unánime la suma de $ 23.000.- en concepto de honorarios para la Comisión Fiscalizadora. A conti­nuación se trata el 4to punto del Orden del día que textualmente dice: 4º) Fijación del número de síndicos titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de tres ejercicios. Toma la palabra el Sr. presidente, quien propone fijar en tres los síndicos titulares y en tres el número de síndicos suplentes, propuesta que puesta a consideración y votación es aprobada por unanimidad. A continuación la señora Marta Vilma Belotti de Valli propone ratificar como síndicos titulares a los señores Dr. CPN Omar Gabriel Giusso, Dr. Abogado Bernabé García Hamilton y Dr. Abogado Pablo Oscar Bergthal, y como síndicos suplentes a las señoras Dra. Abogada Romina Andrea Szwarc, Dra. Abogada Dora Vanesa Giangelice y señor Dr. CPN Daniel Salvador Vardé, todo lo cual puesto a consideración es aprobado por unanimidad; y además propone designar a la CPN María Cristina Bellmann y el Dr. Omar Theiler para que realicen todos los trámites necesarios para concretar su inscripción en el Registro Público de Comercio; todo lo cual puesto a consideración es aprobado por unanimidad. A continuación se trata el 5to. Punto del Orden del día que textualmente dice: 5º) Ratificación del auditor externo para el ejercicio económico 2012/2013 cerrado el 31/10/2013 y Propuesta Auditor externo para el ejercicio económico 2013/2014. El presidente ratifica como auditores externos del ejercicio cerrado el 31/10/2013 y propone como auditores externos del ejercicio económico 2013/2014 de la sociedad, de manera indistinta, a los contadores César De Vivo y/o Daniel Alberto Lucca, aclarando que dichos profesionales cumplen con las condiciones de independencia establecidas por la Resolución Técnica N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y en el artículo 18 del capítulo III de las normas de la CNV. A continuación el presidente, considerando que no hay más puntos a tratar propone dar por concluida la Asamblea, propuesta que es aprobada por unanimidad. Habiéndo­se tratado todos los puntos del Orden del día, se da por concluida la presente asamblea general ordinaria, siendo las nueve horas.