CFN S.R.L. — AGM Information 2014

Dec 30, 2014

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre, a los 23 días del mes de diciembre de 2014, siendo las ocho horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en el local social de Ruta Nacional Nº 168, Km. 473,6 de la ciudad de Santa Fe, los señores accionistas de CFN S.A. cuya nómina consta en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asisten­cia Nº 1 a fojas 48, concurriendo por sí y por representantes la totalidad de los mismos, represen­tando el 100% (ciento por ciento) del capital de $ 100.000. - (mil pesos), dividido en 1.000 (un mil) acciones que confieren derecho a 1.000 (mil) votos, para considerar el Orden del día que se consigna en la Convocato­ria respectiva. Tal como lo faculta el artículo 237, último párrafo de la ley 19.550, la misma reviste el carácter de asamblea unánime, encontrándose presentes todos los accionistas, que repre­sentan la totalidad del capital social. Asisten a la Asamblea los miembros del Directorio de CFN S.A., señores Enrique Federico Valli, Enrique Pedro Valli, Gabriel Enrique Valli y María Cristina Bellmann. También se encuentran presente los señores Omar Gabriel Giusso, Pablo Oscar Bergthal y Bernabé García Hamilton en representación de la comisión fiscalizadora de la sociedad. Previo a tratar los temas propuestos para esta reunión, se ratifica el contenido de todas las actas labradas con anterioridad a este acto. Toma la palabra el Presidente, Enri­que Federico Valli, quien manifiesta que los documentos a tratar han sido puestos a disposición de los señores accionistas con la debida anticipación y que las consultas sobre dichos documentos fueron evacuadas por el Departamento Contable de la Sociedad. Debido a que no se formula objeción alguna para la constitución del acto, el Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea el primer punto del Orden del día que textualmente dice: 1º) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la Asamblea. A propuesta del señor Presidente se decide designar a José Adolfo Valli, y a Miguel Arrulfo Valli, para que firmen la presente Acta junto con el Presidente, lo cual es aprobado por unanimidad. A continuación el Presidente pone a consideración de la Asamblea el segundo punto del orden del día que textualmente dice: 2º) Consideración y aprobación de los documen­tos prescriptos en el Art. 234, Inc. 1º) de la ley 19.550 correspon­dientes al ejercicio Nº 24 cerrado el 31 de octubre de 2014. Considera­ción de la gestión del Directo­rio. Hace uso de la palabra el Sr. José Adolfo Valli quien propone que los documentos mencionados se den por leídos y aprobados, dado que son de conocimiento de los accionistas y las consultas sobre los mismos fueron evacuadas por integrantes del Departamento Contable de la sociedad en las oportunidades que se le requirie­ron. Propone también que se omita su trans­cripción en este acto ya que los estados contables se transcriben al Libro de Inventarios y Balances. Las dos proposiciones son votadas y aprobadas por unanimi­dad. A continuación el señor José Adolfo Valli, luego de una breve reseña sobre las actividades del Directorio en el ejercicio, propone se la califique como muy buenas para los intereses sociales, por lo que, luego de un breve intercambio de opinio­nes, se decide en forma unánime su aprobación. La votación anterior no tuvo en cuenta a los accionistas que ocupan cargos en el Directorio, según lo establece el artículo 241 de la ley 19.550. A conti­nuación se trata el tercer punto del Orden del día que textualmente dice: 3º) Considera­ción de las renuncias presentadas de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de la gestión. Hace uso de la palabra el Sr. Presidente quien pone a disposición y en conocimiento de los accionistas las renuncias presentadas por los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes, motivo por el que propone aprobar la gestión de los síndicos renunciantes hasta la fecha de aceptación de su renuncia. Luego de un breve intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad por los Sres. Accionistas. A continuación se trata el cuarto punto del Orden del día que textualmente dice: 4°) Designación de nuevos síndicos titulares y suplentes por el mandato original pendiente de cumplimiento. Continúa en el uso de la palabra el Presidente quien en virtud de las renuncias aceptadas, considera necesario proceder a la designación de nuevos miembros tanto titulares como suplentes para que asuman su cargo y cumplan su función hasta la fecha de finalización del mandato original, el que concluye el 31 de octubre de 2016. Acto seguido y luego de una breve deliberación, el Sr. Presidente propone designar síndicos titulares a los Señores Martín Miguel Valli, Leonardo Martín Biaggini, Pablo Maximiliano Theiler, y síndicos suplentes a los Señores Omar Pablo Theiler, Diego Osvaldo Colono y Sra. Corina Clark, quienes presentes en el acto, constituyen domicilio en calle La Rioja 2535 de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre y aceptan el cargo para el que han sido designados por el plazo de mandato pendiente de cumplimiento. Además, el Sr. Presidente propone designar a la CPN María Cristina Bellmann y el Dr. Omar Pablo Theiler para que realicen todos los trámites necesarios para concretar su inscripción en el Registro Público de Comercio; todo lo cual puesto a consideración es aprobado por unanimidad. A conti­nuación se trata el quinto punto del Orden del día que textualmente dice: 5°) Consideración del proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2014, de la remuneración a los directores y de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora. El Sr. presidente propone que de los resultados no asignados al cierre del ejercicio, sean destinados a dividendos en efectivo la suma de $10.000.000, y el saldo, sea destinado totalmente a reserva voluntaria. El Sr. Enrique Federico Valli reitera que, deducidos los dividendos en efectivo, el resto de los resultados del ejercicio se destinen a consolidar el patrimonio social para lo cual es importante que los resultados no distribuidos pasen a constituir reserva voluntaria. Asimismo precisa que de dichos dividendos se descontará, previo a cualquier pago en efectivo, el crédito que la sociedad aún mantiene contra los accionistas por el pago de impuesto sobre los bienes personales, responsable sustituto. Puesta a votación la distri­bución se aprueba por unanimi­dad. Asimismo y siempre dentro del quinto punto del Orden del Día, se procede a considerar la propuesta de remuneración a los Directores por la suma global de $ 10.000.000.-(pesos diez millones) en concepto de honorarios, ya provisionada en los estados contables, subrayando la dedicación que han tenido a sus funciones de Directores Titulares de la sociedad, propuesta que, puesta a consideración, es aprobada por unanimidad, como también la delegación en el directorio, tanto de la oportunidad como de la asignación individual. Asimismo, El Sr. Enrique Federico Valli informa que durante el transcurso del ejercicio se han abonado a los miembros de la Comisión Fiscalizadora honorarios por la suma de $ 30.000.- “ad referéndum” de la aprobación de la Asamblea, sobre los que corresponde que los accionistas adopten una resolución. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Accionistas resuelven aprobar en forma unánime la suma de $ 30.000.- en concepto de honorarios para la Comisión Fiscalizadora. A conti­nuación se trata el sexto punto del Orden del día que textualmente dice: 6º) Ratificación del auditor externo para el ejercicio económico 2013/2014 cerrado el 31/10/2014 y Propuesta Auditor externo para el ejercicio económico 2014/2015. El Presidente ratifica como auditores externos del ejercicio cerrado el 31/10/2014 y propone como auditores externos del ejercicio económico 2014/2015 de la sociedad, de manera indistinta, a los contadores César De Vivo y/o Daniel Alberto Lucca, aclarando que dichos profesionales cumplen con las condiciones de independencia establecidas por la Resolución Técnica N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y en el artículo 18 del capítulo III de las normas de la CNV. A continuación el presidente, considerando que no hay más puntos a tratar propone dar por concluida la Asamblea, propuesta que es aprobada por unanimidad. Habiéndo­se tratado todos los puntos del Orden del día, se da por concluida la presente asamblea general ordinaria, siendo las nueve horas.