SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

"CFI HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA

O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2023

Wrocław, maj 2024 roku

I. PODSTWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH WYKONAWCZYCH

FIRMA	"CFI HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA
	50-055, poczta WROCŁAW,
SIEDZIBA (ADRES)	ul. TEATRALNA 10-12
NIP	8981051431
REGON	930175372
KRS	0000292030
	PKD 41.20.Z. - ROBOTY BUDOWLANE
PODSTAWOWY PRZEDMIOT	ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
DZIAŁALNOŚCI	BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I
	NIEMIESZKALNYCH
	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA
	FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
ORGAN REJESTROWY	WYDZIAŁ
	GOSPODARCZY KRAJOWEGO
	REJESTRU SĄDOWEGO
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	852 771 219,00 złotych
LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI	2 750 874 900
(A, B, C)
WARTOŚĆ NOMINALNA	0,31 złotych
RYNEK REGULOWANY	główny rynek GPW

1. Podstawowe informacje o Spółce

2. Rada Nadzorcza jako organ Spółki

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r. z późn.zm.), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

3. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

	W okresie od 1.01.2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w skład
	Rady Nadzorczej CFI Holding S.A.
	wchodziły następujące osoby:
1.	Paweł Żbikowski – do dnia 29.06.2023 r.
2.	Michał Wojciechowski – do dnia 29.06.2023 r.
3.	Konrad Raczkowski – do dnia 26.04.2023 r.
4.	Henryk Tadeusz Czarnecki – do dnia 29.06.2023 r.
5.	Cyprian Kaźmierczak – do dnia 29.06.2023 r.
6.	Wojciech Ostrowski – od dnia 27.04.2023 r. do dnia 29.06.2023 r.
7.	Katarzyna Marciniec – od dnia 29.06.2023 r. do dnia 06.10.2023 r.
8.	Jan Hambura – od dnia 29.06.2023 r. do dnia 06.10.2023 r.
9.	Marek Zajczyk – od dnia 29.06.2023 r. do dnia 06.10.2023 r.
10.	Piotr Szyszko – od dnia 29.06.2023 r. do dnia 06.10.2023 r.
11.	Piotr Grabowski – od dnia 06.10.2023 r. do dnia 22.04.2024 r.
12.	Jacek Kłosiński – od dnia 06.10.2023 r.
13.	Joanna Feder-Kawczyńska – od dnia 06.10.2023 r.

1. Marta Sobala od dnia 06.10.2023 r.
1. Zbigniew Rożniata od dnia 06.10.2023 r.

4. Skład Zarządu CFI Holding S.A. w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki "CFI Holding" S.A. wchodziły następujące osoby:

a) Joanna Feder-Kawczyńska pełniąca funkcję Prezesa Zarządu do dnia 21.06.2023 r.;
b) Tomasz Bujak pełniący funkcję Wiceprezesa Zarzadu do dnia 06.10.2023 r.;

c) Teresa Kawczyńska – pełniąca funkcję Prezesa Zarządu – od dnia 10.10.2023 r.

5. Polityka wynagrodzeń obowiązująca w "CFI Holding" S.A.

W spółce "CFI Holding" S.A. obowiązuje Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 19.10.2020 roku.

II. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Prezesa Zarządu CFI Holding S.A. w okresie sprawozdawczym.

Członkowie Zarządu CFI Holding S.A. w roku 2023 pobierali wynagrodzenia z tytułu powołania do Zarządu Spółki CFI Holding S.A., w tym wynagrodzenia stałego, zmiennego, jak również premii.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

Członkowie Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji w ten sposób, że osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pobierała stałe miesięczne wynagrodzenie, zaś pozostali Członkowie Rady uzyskiwali wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady. Powyższe zasady wynagradzania zostały wprowadzone uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 23 czerwca 2023 r.

Nazwisko	Okres	Wynagrodzenie Stałe		Wynagrodzenie Zmienne		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite	Proporcja
Członka	raportowy							wynagrodzenie	pomiędzy
Zarządu		Podstawowe	Pozostałe	Jednoroczne	Wieloroczne				wynagrodzeniem
									stałym a
									zmiennym

Cyprian	01.01.2023-	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaźmierczak	29.06.2023

Paweł	01.01.2023-	0	0	0	0	0	0	0	0
Żbikowski	29.06.2023

Michał	01.01.2023-	0	0	0	0	0	0	0	0
Wojciechowski	29.06.2023

Henryk	01.01.2023-	0	0	0	0	0	0	0	0
Tadeusz	29.06.2023
Czarnecki

Konrad	01.01.2023-	60	0	0	0	0	0	60	0
Raczkowski	26.04.2023

Wojciech	27.04.2023-
Ostrowski	29.06.2023

Katarzyna	29.06.2023-
Marciniec	06.10.2023

Jan Hambura	29.06.2023-
	06.10.2023

Marek Zajczyk	29.06.2023-
	06.10.2023

Piotr Szyszko	29.06.2023-
	06.10.2023

Piotr	06.10.2023-
Grabowski	31.12.2023

Jacek	06.10.2023-
Kłosiński	31.12.2023

Joanna Feder	06.10.2023-
Kawczyńska	31.12.2023

Marta Sobala	06.10.2023-
	31.12.2023

Zbigniew	06.10.2023-
Rożniata	31.12.2023

IV. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Z uwagi na wstrzymanie wdrożenia założeń Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. z uwagi na uwarunkowania rynkowe spowodowane COVID-19 oraz, na obecnym etapie nie jest i nie byłoby nawet możliwe przeprowadzenie analizy i wskazanie w jaki sposób, przyjęta Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

V. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

W Spółce nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

VI. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Na zasadzie przepisu art. 90g ust. 3 Ustawy Rada Nadzorcza odstępuje od powyższej analizy, jak również przedstawienia w niniejszym sprawozdaniu informacji o których mowa w przepisie art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółach publicznych, z uwagi na fakt, że w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

VII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Członkowie Zarządu w okresie sprawozdawczym tj. w 2023 roku otrzymali wynagrodzenia od podmiotów z Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. w następującej wysokości:

Imię i Nazwisko	Okres Raportowy	Wysokość całkowitego	Wysokość pieniężne	Wynagrodzenie
		wynagrodzenia	stałe	pieniężne
				zmienne

Joanna Feder –		6153,44 zł	6153,44 zł	0
Kawczyńska – Prezes
Zarządu CFI Holding	01.01.2023-21.04.2023
S.A. – wynagrodzenie
z tytułu pełnienia
funkcji Prezesa
Zarządu Central Fund
of Immovables Sp. z
o.o.

Tomasz Bujak –	01.01.2023-06.10.2023
Wiceprezes Zarządu

CFI Holding S.A. –
wynagrodzenie

Teresa Kawczyńska –	10.10.2023-31.12.2023	4.909,10 zł	4.909,10 zł	0
Prezes Zarządu CFI
Holding S.A.

VIII. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

W 2023 nie zostały przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.

IX. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia zmiennego.

X. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Od czasu ogłoszenia na terytorium Polski w 2020 roku przed datą podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. uchwały w przedmiocie uchwalenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. w październiku 2020 roku, stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu pandemii COVID-19, do czasu ustabilizowania sytuacji gospodarczej, w okresie sprawozdawczym wstrzymano wdrożenie pełnych założeń Polityki Wynagrodzeń w zakresie należnego Członkom Rady Nadzorczej oraz Członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Joanna Feder-Kawczyńska
Jacek Kłosiński
Marta Sobala
Zbigniew Rożniata

AI Terminal

CFI Holding S.A.

5561_rns_2024-05-31_e9a610ed-df5d-47f0-86ce-cb6f1002395e.pdf