CFI Holding S.A. — AGM Information 2025

Jun 26, 2025

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CFI HOLDING S.A W DNIU 26 CZERWCA 2025 ROKU

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Kaczmarka. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	-------------------------------------------------

	Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Mateusz Kaczmarek stwierdził, iż: ---------------------------
	Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, -----------------------------------------
	Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, --------------
	łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----------------------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----------------------------------------------------------
	przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------
	liczba głosów wstrzymujących się wynosi 18.000. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 1 została podjęta większością głosów. ---------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej: Katarzynę Kaczmarek i Adama Kawczyńskiego. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

	Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------
	Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------------
	Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, --------------
	łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----------------------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----------------------------------------------------------
	przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ----------------------------------------------------------------
	liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta większością głosów. --------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 4/2025 w dniu 30 maja 2025 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl: --------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego. ----------------------------------------------------------------------- 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. ---------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------- 5. Wybór komisji skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------- 6. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------ 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024. ---- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2024. ------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024. ---------------------------- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------

• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024. -------------------------------------------------------
• 1. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. ------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------

• Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------
• Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, ---------
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----------------------------------------
• za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----------------------------------------------------
• przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ----------------------------------------------------------
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3 została podjęta większością głosów. --------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A w roku obrotowym 2024. --------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------

• Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------
• Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, ---------
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----------------------------------------
• za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----------------------------------------------------
• przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ----------------------------------------------------------
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4 została podjęta większością głosów. --------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące: --

• a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 93 447 tyś zł; -------------------------------------------------------------------
• b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024 wykazujący stratę w kwocie 19 tyś zł; ---------------------------------------------------------------------------------------------
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie o kwotę 21 tyś. zł; ----------------------------------------------------------------------------------
• d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 393 tyś zł; -----------------------------------------------
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------

• Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------
• Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, ---------
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----------------------------------------
• za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----------------------------------------------------
• przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ----------------------------------------------------------
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5 została podjęta większością głosów. --------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding SA postanawia stratę za rok

2024 pokryć z kapitału zapasowego. ----------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, ---------

łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----------------------------------------

za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----------------------------------------------------

przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ----------------------------------------------------------

liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 6 została podjęta większością głosów. --------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING

S.A. w roku obrotowym 2024 obejmujące: -------------------------------------------------------- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024 wykazujący zysk netto

• w wysokości 26 038 tyś zł; -----------------------------------------------------------------------
• b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 636 613 tyś zł; -----
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 860 tyś zł; ------------------------
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 400 tyś zł; --------------
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------

• Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------
• Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, ---------
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----------------------------------------

	za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----------------------------------------------------
	przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ----------------------------------------------------------
	liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 7 została podjęta większością głosów. --------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Teresie Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------

• Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------
• Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, ---------
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----------------------------------------
• za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----------------------------------------------------
• przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ----------------------------------------------------------
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 8 została podjęta większością głosów. --------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 22 kwietnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------

• Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------
• Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, ---------

	Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 9 została podjęta większością głosów. --------
	liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------
	przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ----------------------------------------------------------
	za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----------------------------------------------------
	łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Jackowi Kłosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, ---------

łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----------------------------------------

za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----------------------------------------------------

przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ----------------------------------------------------------

liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 10 została podjęta większością głosów. -------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Zbigniewowi Rożniata absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------ Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, -------- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, ---------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; ---------------------------------------------------- przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, --------------------------------------------------------- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 11 została podjęta większością głosów. -------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Maciejowi Rożniata absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 27 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, ---------
 łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----------------------------------------
 za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----------------------------------------------------
 przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ----------------------------------------------------------
 liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 12 została podjęta większością głosów. -------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Marcie Sobala absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku

do 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------

• Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------
• Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, ---------
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----------------------------------------
• za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----------------------------------------------------
• przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ----------------------------------------------------------

liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 13 nie została podjęta. -----------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------

• Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------
• Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, ---------
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----------------------------------------
• za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----------------------------------------------------
• przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ----------------------------------------------------------
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 14 została podjęta większością głosów. -------