AI assistant
CFI Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Jun 2, 2026
5561_rns_2026-06-02_158cabc2-35d4-48df-971c-5321fcaee022.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULARZ POZWALAJĄCY
NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 29 czerwca 2026 roku, na godz. 8:00, które odbędzie się w Łodzi w Boutique Hotel’s przy al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p).
I. DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY)
| OSOBA FIZYCZNA* | OSOBA PRAWNA* |
|---|---|
| IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA | NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL |
| OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA | |
| NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL | SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS |
II. DANE PEŁNOMOCNIKA
| OSOBA FIZYCZNA* | OSOBA PRAWNA* |
|---|---|
| IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA | NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL |
| OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA | |
| NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL | SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS |
^ Niepotrzebne skreślić.
podpis akcjonariusza (mocodawcy) data, miejscowość
W przypadku Mocodawcy - osoby prawnej, prosimy o załączenie do pełnomocnictwa oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii odpisu z właściwego rejestru. Pełnomocnik powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości.
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:
(projekt)
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
| ☐ Za
Liczba akcji: | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: | ☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| ☐ Inne | | | |
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING
S.A. z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
| ☐ Za
Liczba akcji: | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: | ☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| ☐ Inne | | | |
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad
| ☐ Za
Liczba akcji: | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: | ☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| ☐ Inne | | | |
Uchwala nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2025.
| ☐ Za
Liczba akcji: | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: | ☐ Według uznania
Pełnomocnika
Liczba akcji: |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| ☐ Inne | | | |
Uchwala nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025.
| ☐ Za
Liczba akcji: | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: | ☐ Według uznania
Pełnomocnika
Liczba akcji: |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| ☐ Inne | | | |
Uchwala nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2025.
| ☐ Za
Liczba akcji: | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: | ☐ Według uznania
Pełnomocnika
Liczba akcji: |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| ☐ Inne | | | |
Uchwala nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitalowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2025.
| ☐ Za
Liczba akcji: | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: | ☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| ☐ Inne | | | |
Uchwala nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu Teresie Kawczyńskiej
| ☐ Za
Liczba akcji: | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: | ☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| ☐ Inne | | | |
Uchwala nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Joannie Feder-Kawczyńskiej
| ☐ Za
Liczba akcji: | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: | ☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| ☐ Inne | | | |
Uchwala nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Pan Jackowi Klosińskiemu
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
Panu Maciejowi Rożniata
| ☐ Za
Liczba akcji: | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: | ☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| ☐ Inne | | | |
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu
Zbigniewowi Rożniata
| ☐ Za
Liczba akcji: | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: | ☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| ☐ Inne | | | |
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Pani
Marcie Sobala
| ☐ Za
Liczba akcji: | ☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: | ☐ Wstrzymuję się
Liczba akcji: | ☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| ☐ Inne | | | |