CFI Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jun 3, 2019

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2019 roku, na godz. 12:00, , które odbędzie się w Łodzi, w Boutique Hotel's al. Piłsudskiego 10/14 (sala konferencyjna na I p).

I. DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY)

OSOBA FIZYCZNA*	OSOBA PRAWNA*
IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA	NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA
NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL	SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

OSOBA FIZYCZNA*	OSOBA PRAWNA*
IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA	NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL
	OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA
NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL	SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS

^Niepotrzebne skreślić.

podpis akcjonariusza (mocodawcy) data, miejscowość

Prosimy o załączenie do niniejszego formul arza pełnomocnictwa.

W przypadku Mocodawcy - osoby prawnej, prosimy o załączenie do pełnomocnictwa oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii odpisu z właściwego rejestru. Pełnomocnik powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

(projekt)

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia

30 czerwca 2019 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A. z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego

przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2018

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2018

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2018

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2018

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu Michałowi Kawczyńskiemu

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:		Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi zarządu Joannie Feder-Kawczyńskiej

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Januszowi Tomaszewskiemu

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Grzegorzowi Dębowskiemu

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Wojciechowi Łaszkiewiczowi

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Anecie

Wodyk

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Mateuszowi Jakubowskiemu

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Pawłowi Żbikowskiemu

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej Rafałowi

Reczek

□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia powołania Grzegorza Postka do Rady Nadzorczej Spółki

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia powołania Michała Bartosiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.

□ Za Liczba akcji:	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	□ Wstrzymuję się Liczba akcji:	□ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
□ Inne