Pre-Annual General Meeting Information • May 31, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana /Panią ……………
§ 2 [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI HOLDING S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia:
[...], [...], Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Wybór Komisji Skrutacyjnej jest uzasadniony koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu WZA.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie
raportu bieżącego nr................................ w dniu 2024 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A w roku obrotowym 2023.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding SA postanawia zysk netto za rok 2023 w kwocie 288 tyś. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023 obejmujące:
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Joanne Feder-Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 21 kwietnia 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Teresie Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 10 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 6 października 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Cyprianowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 29 czerwca 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Raczkowskiemu z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 26 kwietnia 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Pawłowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 29 czerwca 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Michałowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 29 czerwca 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Henrykowi Tadeuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 29 czerwca 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Wojciechowi Ostrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 27 kwietnia 2023 roku do 29 czerwca 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Katarzynie Marciniec absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 29 czerwca 2023 roku do 6 października 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Janowi Hamburze absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 29 czerwca 2023 roku do 6 października 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
zakładowym,
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Markowi Zajczyk absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 29 czerwca 2023 roku do 6 października 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Piotrowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 29 czerwca 2023 roku do 6 października 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 6 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Jackowi Kłosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 6 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Zbigniewowi Rożniacie absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 6 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie: udzielania absolutorium członkowi rady nadzorczej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 6 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Marcie Sobala absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej za okres od 6 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie CFI Holding S.A. powołuje do Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. Pana/Panią ………… (PESEL: ………..) na okres nowej wspólnej kadencji.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z fakt złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej Piotra Grabowskiego z dniem 5 kwietnia 2024 roku.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.