CFI Holding S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 21, 2020

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMACZENIA CFI HOLDING S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19.10.2020 ROKU

(Projekt)

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 października 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana /Panią ……………

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

• Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów;
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

(projekt)

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 października 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CFI HOLDING S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia:

[...],

[...],

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Wybór Komisji Skrutacyjnej jest uzasadniony koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu WZA.

(Projekt)

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 października 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie

raportu bieżącego nr................................ w dniu 2020 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl:

• 1. Otwarcie obrad.
• 2. Wybór Przewodniczącego.
• 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
• 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 6. Przyjęcie porządku obrad.
• 7. Pojęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A."
• 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

(Projekt)

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 października 2020 roku

w sprawie: przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej"

.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CFI Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. (dalej Polityka). Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

• liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [ ],
• liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [ ]% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [ ],
• za przyjęciem uchwały oddano [ ] głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano [ ] głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się wynosi [ ].

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obligującego Walne Zgromadzenie do ustalenia polityki wynagrodzeń zarządu i członków rady nadzorczej.