CFI Holding S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 11, 2018

Zarząd spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podaje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad na zaplanowanym na dzień 29 czerwca 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w związku z propozycją akcjonariusza Polaris sp. z o. o.

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego.

3.Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Wybór komisji skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2017.

9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2017.

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.

13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej emitenta.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust 2 statutu spółki

15.Zamknięcie Zgromadzenia.