CFI Holding S.A.

Board/Management Information • Jun 30, 2024

Report Content Zarząd Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w drodze uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 27 czerwca 2024 roku, doszło do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Piotra Grabowskiego, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "CFI Holding S.A. powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Rożniatę.

Nowy członek Rady Nadzorczej oświadczył w szczególności, że:

a) nie zachodzi po jego stronie konflikt interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

b) nie prowadzi w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorą udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;

c) zapoznał się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej i dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązał się do ich przestrzegania;

d) wyraził zgodę na przetwarzanie i publikowanie jego danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki mając na względzie w szczególności zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pan Maciej Rożniata spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta.